证券代码：300645          证券简称：正元智慧             公告编号：2022-108


                   浙江正元智慧科技股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2022 年 10 月 24 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已
于 2022 年 10 月 19 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年第三季度报告》详见公司于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    特此公告。



                                    浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 25 日