证券代码：300645          证券简称：正元智慧          公告编号：2022-114


                   浙江正元智慧科技股份有限公司

                 第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2022 年 10 月 31 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知
已于 2022 年 10 月 26 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事
9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》

    经审议，董事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于公司
实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司
财务费用，不会对公司正常生产经营重大不利影响，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司将“校园 IoE 综
合服务平台研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金 2,574.67 万元永久性补
充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准），同时授权公司
财务部相关人员负责办理本次专户注销事项。上述事项需经公司股东大会审议通
过后方可实施。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股
份有限公司发表了同意的核查意见。
    公司《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、独
立董事意见、保荐机构核查意见具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会一致同意于 2022 年 11 月 18 日在正元智慧大厦 A 幢 18 层
大会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2022
年 11 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

    特此公告。




                                    浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 11 月 2 日