正元智慧：2022年第五次临时股东大会决议公告2022-12-16
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2022-128
浙江正元智慧科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
1、会议时间：
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年12月1日在巨潮资
讯网上刊登了《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-126）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 14:45。
（2）网络投票时间：
①深交所交易系统网络投票时间：2022 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2022 年 12 月 16
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18
层。
5、主持人：公司董事长陈坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东共计5名，代表有表决权的股份46,564,727股，占公司
有表决权股份总数的33.1767%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共4名，代表股
份40,821,146股，占公司有表决权股份总数的29.0845%；通过网络投票的股东共1名，
代表股份数5,743,581股，占公司有表决权股份总数的4.0922%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表3名，代表股份6,194,348股，占公司有表决
权股份总数的4.4134％。其中：通过现场投票的股东及股东代表2名，代表股份450,767
股，占公司有表决权股份总数的0.3212％；通过网络投票的股东及股东代表1名，代表
股份5,743,581股，占公司有表决权股份总数的4.0922％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的
表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
表 决 结 果 ： 46,564,727 股 同 意 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公
司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意6,194,348股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、备查文件
1、公司《2022年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司2022年第
五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
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