证券代码：300645          证券简称：正元智慧          公告编号：2023-002



                浙江正元智慧科技股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2023 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于
2023 年 1 月 11 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认
真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审议，监事会认为：公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效
控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置
自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等
金融机构发行的理财产品或基金产品（股票及其衍生产品、证券投资基金或以证
券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循
环滚动使用，不影响公司正常资金周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提
高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对日常经
营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司
《投资和融资决策管理制度》等相关规定。因此，监事会同意《关于使用部分闲
置自有资金购买理财产品的议案》。
    《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司于
2023 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1、公司《第四届监事会第十次会议决议》。

    特此公告。




                                      浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
                                               2023 年 1 月 16 日