证券代码：300645          证券简称：正元智慧           公告编号：2023-026
债券代码：123196          债券简称：正元转 02



                  浙江正元智慧科技股份有限公司
                第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次

会议于 2023 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已

于 2023 年 4 月 15 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名，公司财务负责人、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由

监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形

成如下决议：

       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    经审核，监事会一致同意公司《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见

公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公

告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监

事会有效表决票数的 100%，表决通过。
       2、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》



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    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》及其摘要的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年年度报告》及其摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监

事会有效表决票数的 100%，表决通过。
    3、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经审核，监事会一致同意公司《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见公

司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监

事会有效表决票数的 100%，表决通过。
    4、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会对《2023 年第一季度报告》的编制和审核程

序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意公司《2023 年第一季度报告》，具体

内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的公告。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监

事会有效表决票数的 100%，表决通过。
    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 71,213,381.66 元，其中母公司实现净利润 50,781,758.14


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元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2022
年度母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 5,078,175.81 元。截至 2022 年
12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 341,558,940.53 元，资本公积余额为
453,494,366.45 元；合并可供分配的利润为 365,557,820.78 元；资本公积余额为
445,000,650.38 元。
    根据公司实际情况，董事会提议 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本
140,364,054 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），
合计派发现金 7,018,202.70 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分
配利润结转下一年度。
    在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

    监事会认为：本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投

资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展

和股东利益的需要，对此事项无异议。

    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司于 2023 年 4 月

27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监

事会有效表决票数的 100%，表决通过。
    6、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：2022 年度，公司已经根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

《内部控制规范》等相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，符合公司

行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系规范、合法、有效，符合公

司现阶段经营管理的发展需求，促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内

部控制体系的建设和运行情况。

    公司《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于 2023 年 4 月

27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监

事会有效表决票数的 100%，表决通过。
       7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    经审核，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反

映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规

的情形。

    公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司

于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监

事会有效表决票数的 100%，表决通过。
       8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    根据《公司章程》《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关

制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2023 年

度监事薪酬方案：拟对在公司任职的内部监事，根据各监事在公司所任的具体职

务，按照公司薪酬制度规定，向其发放薪酬，不再另行发放监事津贴；对未在公

司任职的监事每年发放津贴 10.00 万元（税后），个人所得税由公司按照规定代

扣。

    鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接

提交公司 2022 年度股东大会审议。
       9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》


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    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计

机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中坚持独立审计原则，按时为公

司出具各项专业报告，报告内容公允、客观，具备为上市公司提供审计服务的经

验与能力，能够很好地履行其作为审计机构的责任与义务，满足公司审计工作要

求。监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

的审计机构。

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监

事会有效表决票数的 100%，表决通过。
    10、审议通过《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司及控股子公司拟向卓然实业租赁房屋用于日常办

公，交易的租赁价格系根据同地段及相近楼层的市场公允价，结合实际，经双方

协商确定，公允合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利

益的情况。监事会同意本次《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的议

案》。

    《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的公告》具体内容详见公司于

2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
    11、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，公司基于规范运作、防范风
险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性
高、期限不超过 12 个月的保本型银行产品，是在确保公司募集资金投资项目日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目资金正常周转



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需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，不会对公司募集资金投资项目和日常经营活动所需资金造成影响，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
    《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监

事会有效表决票数的 100%，表决通过。

    三、备查文件

    1、公司《第四届监事会第十二次会议决议》。

    特此公告。




                                         浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 27 日




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