浙江正元智慧科技股份有限公司

                             2022 年度董事会工作报告


           2022 年，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
    照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》
    等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋
    予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决
    策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、
    健康的发展。

           一、2022 年工作总结

           2022 年，公司按照年度经营计划加快市场拓展步伐，加大产品研发投入，加
    强企业管理规范，稳步推进各项工作。

           （一）报告期内公司主要财务指标及经营分析

                                                                             单位：人民币元
           项目                  本报告期                上年同期           增减变动幅度（％）

营业总收入                    1,065,042,890.31            947,551,853.11                 12.40%

利润总额                           64,138,024.78           67,306,310.93                 -4.71%
归 属于上市 公司股东的
                                   71,213,381.66           58,413,434.14                 21.91%
净利润
基本每股收益                                 0.52                    0.46                13.04%

加权平均净资产收益率                        7.89%                   8.10%               -0.21%

                             本报告期末                 本报告期初          增减变动幅度（％）

总资产                        2,419,211,604.33          1,751,603,415.51                38.11%
归 属于上市 公司股东的
                                  994,900,197.11         750,465,134.95                 32.57%
所有者权益
股本                             140,353,715.00          127,650,635.00                  9.95%
归 属于上市 公司股东的
                                             7.09                    5.88               20.57%
每股净资产（元）
         注：本表数据为公司合并报表数据。


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    报告期内，公司全员戮力同心、逆势而上，努力实现了业绩增长。紧紧把握住
数字化改革的大好机遇，紧贴客户需求，打造了一批小切口、大场景、多跨协同的
数字化改革创新应用项目；积极面向市场、面向一线，注重项目策划和质量提升，
产品研发在 K12、大数据、融合智能服务平台及统一水控等多个方向上取得突破；
通过聚焦行业合作重点，强化体系协作能力，外协生态成效显现，内合生态效应明
显；管理工作紧密围绕服务一线的意识，统筹安排、注重落实，务实高效推进各项
工作，工作标准和质量均有提升。
    报告期内，公司实现营业收入 106,504.29 万元，较上年同期增长 12.40%；归
属于上市公司股东的净利润 7,121.34 万元，较上年同期增长 21.91%。公司总资产
241,921.16 万元，较报告期初增长 38.11%；归属于上市公司股东的所有者权益
99,490.02 万元，较报告期初增长 32.57%，公司资本实力进一步增强。公司实施了
2021 年度利润分配方案，以公司总股本 137,940,362 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金 8,276,421.72 元。

    （二）2022 年度董事会会议情况

    2022 年度，公司董事会共召开 13 次会议，具体情况如下：
    1、2022 年 1 月 14 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过：《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员
会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代
表的议案》《关于提前赎回“正元转债”的议案》《关于使用部分闲置自有资金购买
理财产品的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司提
供担保的议案》。
    2、2022 年 3 月 11 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关
于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于制定<董事、监
事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》《关于修订<董事会议
事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事
工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》《关于为



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控股子公司提供担保的议案》《关于出售参股公司股权的议案》《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的议案》。
    3、2022 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关
于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度董事会工作报
告>的议案》《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年
度财务决算报告>的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2021
年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情
况专项报告的议案》《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于部
分募投项目延期暨内部投资结构调整的议案》《关于部分募投项目结项并注销募集
资金专户的议案》《关于公司组织机构调整的议案》《关于召开 2021 年度股东大
会的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
    4、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关
于公司<2022 年第一季度报告>的议案》《关于对外投资购买股份的议案》。
    5、2022 年 5 月 26 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司最近三年及一期非
经常性损益鉴证报告的议案》《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》《关于向不
特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的
议案》《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于制定公司未
来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董
事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于向银行申请综
合授信额度的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    6、2022 年 6 月 17 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。
    7、2022 年 7 月 5 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过审议《关


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于子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》《关于调整 2021 年股票期权激
励计划行权价格的议案》。
    8、2022 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过《关
于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关
于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司聘任副总经理的议案》。
    9、2022 年 10 月 13 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关
于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2021 年股票期权激
励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议
案》。
    10、2022 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关
于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
    11、2022 年 10 月 31 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的议案》。
    12、2022 年 12 月 1 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关
于补选非独立董事的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于向银行申请综
合授信额度的议案》《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    13、2022 年 12 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过
《关于对外投资购买股份的议案》。

    （三）2022 年度董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年度，公司召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，具体情况如下：
    1、2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司
董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换
届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    2、2022 年 3 月 28 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》



                                      4
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
    3、2022 年 5 月 18 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过《关于公司
<2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议
案》《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年度财务
决算报告>的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2022 年度董事
薪酬方案的议案》《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》《关于拟续聘会计师事
务所的议案》《关于部分募投项目延期暨内部投资结构调整的议案》。
    4、2022 年 6 月 13 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议
案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施以及相关主体承诺的议案》《关于公司<
可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于制定公司未来三年（2022 年-2024
年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
    5、2022 年 11 月 18 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    6、2022 年 12 月 16 日，公司召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过
《关于补选非独立董事的议案》。
    公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关
法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东大会
通过的各项决议。

    （四）董事会下设的专门委员会的履职情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，



                                       5
并制定了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》
《薪酬和考核委员会工作细则》。报告期内，各专门委员会均能按照相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等要求认真尽职地开展工作，具体履职情况如下：
    1、战略委员会履行职责情况
    报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司组
织机构调整、战略实施情况等事项进行了分析、讨论，并向董事会提出合理建议。
    2、审计委员会履行职责情况
    报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主
要履行了以下职责：审计委员会认真审阅公司业绩预告及定期报告、募集资金使用、
利润分配、续聘会计师事务所等事项，督促和指导公司对经营情况进行自查，对会
计师事务所的年度审计工作进行督促，保障审计工作顺利进行，积极发挥审核和监
督职能。
    3、薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员及其他
人员的薪酬政策与方案提出建议，监督公司薪酬政策的执行情况；审议公司 2021
年股票期权注销及第一期行权等相关事项。
    4、提名委员会的履职情况
    报告期内，提名委员会对公司换届选举、补选非独立董事、聘任高级管理人员
等事项进行审议，切实履行了提名委员会职责。

    （五）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等
规章制度的规定和要求，在 2022 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充
分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相
关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己
的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的换届选举、补选非独立董



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事、聘任高级管理人员、审计及内控建设、董监高薪酬方案、续聘审计机构、关联
交易、募集资金使用、股票期权注销及行权、对控股子公司提供担保、可转债相关
事项等提出了意见和建议。

    （六）公司治理

    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了完整的治理结构，董事
会、监事会和股东大会各司其职、各尽其能，同时根据上市公司要求，公司不断健
全内部控制体系，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》
《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理
制度》《募集资金管理制度》，制定了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公
司股票管理制度》《对外提供财务资助管理制度》。公司董事会认为公司已初步建
立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实
际需要，并且得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营
操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    二、2023 年重点工作

    2023 年要主动把握机遇，积极迎接挑战，推进多维变革，实现全面突破。要
建立完善立体化的营销体系，有效提升多方聚力的联合作战能力；要优化改进模块
化的产品体系，有效提升面向市场的敏捷适变能力；要拓展深化一体化的生态体系，
有效提升共享共赢的协同发展能力；要构建部署平台化的服务体系，有效提升快捷
高效的服务保障能力；要夯实丰富实训化的培训体系，有效提升适配发展的人才专
业能力。

  1、健全事业部机制，加强营销策划，实现营销体系变革

    逐步建立健全事业部，改进完善市场部建设，切实构建立体化营销体系，有效
组织营销协同和业务推进，打造高校数字后勤第一品牌，逐步打开基础教育全国市
场；适时建立智慧校园、智慧政企、运营服务事业部，形成推进公司发展的集群式
业务框架。加强新产品、新方案市场转化，不断挖掘产品在数字化改革大势下的创



                                    7
新应用；加强市场规划策划，不断完善市场地图；加强公司品牌建设，开展多维度
品牌宣传，切实提升行业影响力。

  2、深耕既有客户，加快新域开拓，实现市场格局变革

    坚持深耕老客户与开拓新客户并举，市场拓展和价值提升并重，双轮驱动实现
市场格局变革。进一步做深、做透、做大既有市场，深化需求分析，导入新产品、
新方案，不断挤开智慧校园的市场空间，提升客户价值；灵活运用多种产品和方案，
不断提升公司高校市场占有率；紧紧抓住数改、贴息政策机遇，提升公司营销层次，
提高智慧校园建设能力；植入投资运营项目，加大投资运营业务推进，优化公司价
值结构，实现 ToB 到 ToC 的业务延伸；积极拓展基础教育市场，抓住工行教育云
平台推广等机遇，用好浙江基础教育信息化全面建设优势，快速拓展全国市场；充
分运用浙江省政府跨区智慧支付云平台样板优势，加快全省项目渗透，借力打开全
国政企市场；充分用好易通云平台，加强与银行、运营商合作，扩大客户覆盖面。

  3、注重价值创造，加速结构优化，实现产品形态变革

    优化产品体系结构，加强产品营销转化，提高市场响应速度，增强公司的发展
动能。加强产品策划改造，实现“数字基座+应用服务+智能终端”的灵活结构，
提高组合重构能力，灵活适配市场变化。加强产品打磨提升，丰富完善产品功能，
形成产品的市场竞争优势。加强产品市场转化，注重强化需求、研发、销售传导闭
环，不断提升研发成果价值。加强产品技术创新，紧跟技术发展趋势，积极与科研
院所合作，实现先进技术的落地转化，努力在数字人民币、元宇宙等新兴领域研发
新产品，形成公司发展新亮点。

  4、扩大外部协作，深化内部融合，实现生态效应变革

    加强公司内外、上下的协同协作，丰富合作内容，改进合作机制，提升合作效
能。加大对外合作的深度和广度，融合公司的产品、市场优势，形成互利共赢的解
决方案和商业模式；积极和运营商、互联网及行业头部企业合作，找准合作结点，
探索合作路径，提高合作实效。密切与上下游企业的合作，互为市场、互为产品，
充实解决方案，扩大市场空间。加强集团与各子公司的协同，深化各层次的融合，
逐步实现营销一体化、产品一体化和服务一体化。加强事业部与各分公司（办事处）
的联动，主动作为、密切配合，尽快形成合力。



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  5、完善客服体系，提升保障能力，实现服务效能变革

    加强服务体系化、平台化建设，提高服务标准，提升服务效率，切实提高客户
和一线的满意度。建立健全公司信息化体系，优化工作流程，贯通内外服务，切实
提高公司运营效率；完善服务保障体系，快速响应客户需求，提高客户满意度；改
进项目交付保障体系，突出重点项目管控，加强流程管理，强化历史遗留项目清理，
不断提高项目工程质量效益；完善应收款督导机制，加强应收款常态化管理；强化
采购成本控制，发挥集团采购优势，不断降低采购成本，逐步实现集团采购一体化；
围绕公司发展需求，不断丰富完善各类资质荣誉，积极主动争取政策支持，做好子
公司相关工作指导，不断提升公司综合实力。

  6、改进人才结构，强化专业培训，实现培养模式变革

    改进人才培养模式，加强关键人才引进，强化企业文化建设，不断提升人才队
伍层次。改进培训体系，实行分类、分层培训，切实提高员工队伍的职业化水平；
改进考评激励机制，完善奖惩标准体系，突出任务完成和价值创造并重；丰富激励
方式方法，增强激励的明确性、及时性；丰富企业文化活动，提高员工获得感、幸
福感；持续深化“外学华为、内学典型”活动，丰富“双学”内涵，既要坚持学华
为、学典型，又要寻找学习新标杆、新先进，不断提高工作标准；进一步学习践行
公司“三大纪律八项注意”，切实改进工作作风，形成风清气“正”、“元”气饱
满的发展氛围。




                                    浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 27 日




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