证券代码：300648              证券简称：星云股份               公告编号：2019-003




                        福建星云电子股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通

知及会议材料于 2019 年 1 月 12 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，

会议于 2019 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生

召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有

效。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了以下决

议：

       审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，表决结果：

赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司监事会认为：公司拟投资设立参股公司符合公司整体发展战略，对公司

长期发展和战略布局具有积极影响。从中长期来看，对公司未来财务状况和经营

成果将产生积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次对外投资设

立参股公司暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东的权益，特

别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。

       《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见同日刊载于《中国证

券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
备查文件

《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。



特此公告。



                                     福建星云电子股份有限公司

                                            监   事   会

                                       二〇一九年一月二十二日