证券代码：300648          证券简称：星云股份          公告编号：2019-007



                     福建星云电子股份有限公司
                 第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”或“公司”）第二届董
事会第十三次会议通知及会议材料于 2019 年 1 月 24 日以专人送达、电子邮件、
传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2019 年 1 月 31 日上
午在福州市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理
李有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管
理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如

下决议：

    审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，表决结果为：7

票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    同意公司使用自有资金人民币 166.60 万元收购自然人孙驰与何娜合计持有

的控股子公司武汉市星云综合能源技术有限公司（以下简称“星云综合能源”）

49%的股权。本次交易完成后，星云综合能源将成为公司的全资子公司。

    《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见同日刊载于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关内容。


    备查文件
    1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
    2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于收购控股子公司少数股东股权
事项的独立意见》。


    特此公告。


                                           福建星云电子股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               二〇一九年二月一日