证券代码：300648           证券简称：星云股份        公告编号：2020-041



                      福建星云电子股份有限公司
                 第二届监事会第十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议通知及会议材料于 2020 年 6 月 8 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事
发出，会议于 2020 年 6 月 16 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金
鸿先生召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次
会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，
合法有效。
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了以下决
议：
       审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，表决结果为：
赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于公司第二届监事会任期将于 2020 年 7 月 4 日届满，为保证公司监事会
的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
    经审议，本届监事会认为由公司第二届监事会推荐的被提名人郭金鸿先生、
易军生先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件
的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不
存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况，同意提名其二人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（第三届监事会
非职工代表监事候选人简历详见附件）。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意郭金鸿先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人；
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意易军生先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人。


    公司 2020 年第二次临时股东大会将采用累积投票制对第三届监事会非职工
代表监事候选人进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第二届监事会现任监事
仍应依照相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，继续履行监
事职责。
    此议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    《关于监事会换届选举的公告》详见 2020 年 6 月 17 日刊载于公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。




    备查文件
    《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。


    特此公告。


                                      福建星云电子股份有限公司
                                             监   事   会
                                        二〇二〇年六月十七日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、郭金鸿：男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计
算机应用技术专业。2002 年至 2007 任福州福大自动化科技有限公司电气工程师、
西北区技术负责人，2007 年至 2010 年任福州三鼎自动化科技有限公司电气工程
师，2011 年至 2016 年 1 月历任福州星云自动化技术有限公司电气研发经理、副
总监，2014 年 7 月至 2017 年 7 月任公司第一届监事会职工代表监事。现任公司
监事会主席、自动化装备研发部副总监。
    郭金鸿先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。郭金鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证
监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深
圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，
郭金鸿先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
要求的任职条件。
    2、易军生：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
冶金工业自动化专业，工程师。2006 年至 2010 年为武汉银泰燃料电池科技有限
公司职员，2011 年至 2013 年 1 月任江苏林洋电子股份有限公司新产品开发部主
管，2013 年 2 月至 2013 年 4 月任广东易事特电源股份有限公司项目主管工程师，
2013 年 5 月至 2014 年 7 月任福州开发区星云电子自动化有限公司电子研发部总
监，2014 年 7 月至今任公司监事、总工办主任工程师，是公司“一种双向移相
全桥软开关电路”实用新型专利的发明人之一。

    易军生先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关

系。易军生先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证

监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深
圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；

经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，

易军生先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件

要求的任职条件。