证券代码：300648             证券简称：星云股份               公告编号：2020-076



                        福建星云电子股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议

通知及会议材料于 2020 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全

体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室召

开。本次会议由董事长李有财先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全

体董事、监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如

下决议：



    审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果为：7 票赞

成；0 票反对；0 票弃权。

    同意公司之控股子公司福建星云检测技术有限公司、公司之全资子公司福州

兴星投资发展有限公司与自然人阮建锋共同出资设立宁德星云检测技术有限公

司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本为 1000 万元（人民币，币种下同），

其中福建星云检测技术有限公司以货币方式出资 600 万元，持股比例为 60%；福

州兴星投资发展有限公司以货币方式出资 200 万元，持股比例为 20%；阮建锋以

货币方式出资 200 万元，持股比例为 20%。

    《关于对外投资设立控股孙公司的公告》详见 2020 年 10 月 20 日刊载于《中

国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。




    备查文件
    《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                           福建星云电子股份有限公司
                                                   董   事   会
                                             二〇二〇年十月二十日