证券代码：300648         证券简称：星云股份          公告编号：2020-084



                     福建星云电子股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议

通知及会议材料于 2020 年 11 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全

体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室召

开。本次会议由董事长李有财先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全

体董事、监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的

召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如

下决议：



    审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票

反对；0 票弃权。

    《关于设立北京分公司的公告》详见 2020 年 11 月 25 日刊载于《中国证券

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关内容。




    备查文件
    《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。


    特此公告。
福建星云电子股份有限公司
       董   事   会
 二〇二〇年十一月二十五日