证券代码：300648        证券简称：星云股份          公告编号：2020-089



                   福建星云电子股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”或“星云股份”）第三届董
事会第七次会议通知及会议材料于 2020 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件、
传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2020 年 12 月 31 日
在公司会议室召开。本次会议由董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 名，
实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真审
议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》，
表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司于 2020 年 10 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞
2642 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经与会董事研究，同意以中国建
设银行股份有限公司福州五一支行、中国民生银行股份有限公司福州闽都支行、
中信银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行营业部的四个
银行账户作为公司实施本次募集资金投资项目募集资金专项账户，用于本次向特
定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于募集资金到账后一个月
内与本次向特定对象发行股票的保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资
金专户存储监管协议。董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专
项账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。


    二、审议通过了《关于拟对外投资设立境外控股子公司的议案》，表决结
果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司拟以自有资金出资与 Galaxy Innovation, LLC（以下简称“Galaxy”）共
同投资成立境外控股子公司 Nebula International Corporation（暂定名，最终以当
地相关部门核准结果为准，以下简称“NIC”）。NIC 投资总额为 125 万美元，
其中：星云股份出资 100 万美元，所占权益比例为 80.00%；Galaxy 出资 25 万美
元，所占权益比例为 20.00%。
    《关于拟对外投资设立境外控股子公司的公告》详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。


    三、备查文件
    《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。


    特此公告。




                                           福建星云电子股份有限公司
                                                  董   事   会
                                           二〇二〇年十二月三十一日