星云股份：2020年度董事会工作报告2021-04-24
福建星云电子股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”或“星云股份”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的
规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过
的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
现将董事会 2020 年主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾.
2020 年，公司实现营业收入 57,485.70 万元，较上年同期上升 57.24%；归属
于上市公司普通股股东的净利润为 5,699.64 万元，较上年同期上升 1,506.25%。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 121,303.97 万元，归属于上市公司股
东的所有者权益为 58,753.89 万元。
2020 年度，公司管理层紧密围绕年初制定的生产经营目标，贯彻董事会的
战略部署，把握市场机遇，重点开展并推进以下工作：
（一）推动产能扩建项目，缓解产能瓶颈
报告期内，公司持续推进“新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控
制系统产业化项目”的建设，截至本报告期末，上述项目累计投入 18,170.60 万
元，项目进度达 38.39%。该项目的落地实施，将起到扩大公司的业务规模、丰
富公司的产品结构、提高公司的产品质量、加快公司智能制造进度的作用，并且
能够促进下游 3C 产品、新能源汽车、储能锂电池等领域的快速、高水平发展，
为实现公司从“设备型企业”逐步向“装备、规模化产品和服务多元化的企业”
全面协同发展创造有利条件。此项目将大大解决当前产能不足，场地受限等问题，
为实现星云股份成为国际领先的锂电池检测解决方案、汽车动力电池组智能制造
解决方案、能源管理解决方案提供商的目标奠定坚实基础。
（二）坚持创新驱动发展，增强核心竞争力
作为国家高新技术企业，公司注重自主研发和技术创新。报告期内，公司始
1 / 15
终坚持以市场为导向，开展技术攻关，增强自身的自主创新能力；密切跟踪行业
技术发展最新动态，优化研发团队结构，提高整体研发水平，提前做好研发人员
和技术的储备。报告期内，公司研发投入的金额为8,197.23万元，较上年同期增
长40.73%；截至本报告期末，公司研发人员达到446人，占公司总人数的36%；
公司及子公司已经获得发明专利授权16项，实用新型专利授权103项、外观设计
专利授权31项，软件著作权44项；其中2020年新增发明专利授权3项，新增实用
新型专利授权45项、新增外观设计专利授权10项。
公司一直坚持在技术研发及创新方面加强投入，通过参与国家科研项目、产
学研合作项目及独立研发项目，持续优化产品。报告期内，公司建设的“基于工
业互联网的动力电池生产智能管控平台项目”项目被评为福建省“互联网+先进
制造业”重点项目（第一批）；同时，公司与福建工程学院合作的“新能源汽车
动力锂电池系统组装装备的高可靠性制造关键技术与应用”研究项目荣获2019
年度福建省科学进步三等奖；2020年12月，公司获得福建省工业和信息化厅颁发
的“ 2020年首批省产业领军团队”荣誉称号。
（三）推动产品结构改革，深度拓展业务领域
公司控股子公司福建星云检测技术有限公司（以下简称“星云检测”）顺利
通过中国检验检测机构 CMA 资质认证，并获得国家检验检测机构资质认定证书，
这标志着星云检测在动力电池检测检验业务方面的资质和能力获得了专业机构
的认可，为公司持续开展第三方检测服务业务提供了可靠的保证。星云检测拥有
国内领先的动力电池模组及系统性能检测第三方实验室。自成立之初，便致力于
帮助核心客户解决动力电池正向开发中测试资源不足、手段不够全面、设备功能
不能满足需求等问题，为客户提供安全可靠的检测认证服务。其主要检测项目为
锂离子电池及系统性能检测、环境可靠性检测，目前已配备各类先进的动力电池
测试相关设备约 400 套，检测结果达到国内及国际标准。随着新能源汽车行业的
不断发展，第三方检测将成为越来越多动力电池企业的选择，星云检测也将不断
革新技术，为客户提供更完善的检测服务。
为了响应中央“新基建”和福建省委省政府“电动福建”战略，加快推进新
能源汽车产业发展，公司、福建时代星云科技有限公司与福州车充网科技有限公
司进行储能战略合作，在福建福州自贸区开展了储充检一体化智能充电站系列示
2 / 15
范站点的建设，通过强强联合构建了从核心设备、解决方案到市场运营的产业协
同优势。为中小充电运营服务商在运营模式、服务模式和规划建设方面提供了学
习交流基地。通过三方对储能行业良好发展前景的共识，围绕储能产业链，结合
各自有的技术储备和管理经验开展合作，充分挖掘各方资源优势，可实现优势互
补，合作共赢。
（四）借助资本市场做优做强，优化公司资本结构
为把握市场发展机遇，巩固核心竞争优势，2020 年公司充分利用资本市场
的渠道作用，兼顾发展需要和市场状况，积极推进向特定对象发行股票工作。报
告期内，公司成功向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,383,896 股，每股面
值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 32.30 元/股，募集资金总额为
399,999,840.80 元，扣除与发行相关的费用（不含税）11,599,822.71 元后，公司
实际募集资金净额为 388,400,018.09 元。该募集资金用于新能源汽车电池智能制
造装备及智能电站变流控制系统产业化项目、锂电池电芯化成分容设备及小动力
电池包组装自动线设备生产线项目、信息化系统升级建设项目和补充流动资金。
通过本次发行，有利于公司优化资本结构，增强公司抵御风险的能力。同时，
本次募投项目的建设实施，符合国家政策导向和行业发展趋势，将进一步提升公
司现有产品的技术水平，优化产品布局，公司在多年积累的锂电池检测设备领域
的技术、市场、经验等优势基础上，多环节参与新能源汽车电池全生命周期中，
加深锂电池行业参与度，挖掘更广阔的市场空间，提高公司整体竞争力和盈利水
平。
（五）强化营销体系建设，提升品牌影响力
报告期内，公司继续推行以服务行业内中高端客户为主的营销策略，不断深
化与客户的合作，灵活配置相应的销售服务团队。公司在北京、深圳、昆山、武
汉、天津、东莞等国内主要锂电池生产区域设立多家分、子公司和办事处，充分
利用长三角、珠三角及京津冀地区的区位优势、高端人才资源优势和城市品牌效
应，进行产品开发升级和市场推广。
为了完善公司全球化战略布局，加大海外产品营销及服务力度，提升国际市
场的市场参与度，报告期内，公司拟在美国投资设立星云国际有限公司（Nebula
International Corporation），有利于拓展公司境外销售渠道和客户资源，提升公
3 / 15
司的整体竞争力和盈利能力。在巩固和发展现有客户合作的基础上，开辟了新增
海外客户，带来收入和利润的增长。
（六）构建科学管理体系，落实人才梯队建设
为提升公司管理水平，聘请知名咨询管理公司协助公司开展薪酬与绩效改
革，使薪酬绩效体系更加公平化，更加具有竞争性、激励性、科学性。在绩效体
系设计上，通过梳理公司年度经营业绩指标，建立科学的 KPI 指标体系，强化
绩效沟通与绩效改进环节，打造公平竞争的绩效文化。公司高度重视人才储备和
培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以有效支撑公司的
战略布局和业务发展需要。2020 年，公司进一步落实人才梯队建设与培养计划，
坚持内培外引，筑牢人才之基。报告期内人才培训工作扎实推进，2020 年全年
共计开展员工培训 360 场次；大型外训开展 12 场，外训受训 610 人次，其中公
益 40 人次，非公益 570 人次。人才队伍素质不断提高，有效提升了研发、生产、
销售和质量等环节的专业水平。
（七）规范公司治理和内部控制，进一步提高公司质量
报告期内，公司严格按照上市公司监管要求，积极推进公司治理、内控制度
建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提高公司质量。按
照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，严格执行募集资金管理制
度，加强对募投项目的管理；持续加大内审力度，扩建审计队伍，确保有效履行
监督、服务职能，充分发挥内审工作作用；通过投资者关系电话、互动平台、现
场调研等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公
司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护了上市公司良好市场形象，确保
公司战略目标的实现和可持续发展。
二、2020 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，审议通过了议案共 60 项，会议内
容涉及定期报告、利润分配、募集资金使用情况、向特定对象发行股票、董事会
换届选举、聘任高级管理人员、对外投资、计提资产减值准备等重大事项，通过
公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体
董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出
4 / 15
席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情
况。具体如下：
时间 会议名称 审议议案
2020 年 第二届董事会
《关于会计政策变更的议案》
1 月 20 日 第二十次会议
1.《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》；
2.《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告>的议案》；
4.《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；
6.《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
7.《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
2020 年 第二届董事会
8.《关于<2019 年度社会责任报告>的议案》；
4 月 23 日 第二十一次会议
9.《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》；
10.《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
11.《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；
12.《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
13.《关于为子公司银行融资提供担保的议案》；
14.《关于向银行申请融资额度的议案》；
15.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
16.《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
1.《关于<2020 年第一季度报告>的议案》；
2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2020 年 第二届董事会 3.《关于公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项：
4 月 27 日 第二十二次会议 3.01 发行股票的种类和面值；
3.02 发行方式及发行时间；
3.03 发行对象及认购方式；
5 / 15
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则；
3.05 发行数量；
3.06 限售期；
3.07 本次发行前滚存的未分配利润的安排；
3.08 决议有效期限；
3.09 上市地点；
3.10 募集资金数量和用途。
4.《福建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预
案》；
5.《关于<2020 年非公开发行股票方案的论证分析报告>的议
案》；
6.《关于<2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告>的议案》；
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》；
8.《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
9.《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺的议案》；
10.《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的
议案》；
11.《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 提名李有财先生为第三届董事会非独立董事候选人；
1.02 提名刘作斌先生为第三届董事会非独立董事候选人；
2020 年 第二届董事会 1.03 提名汤平先生为第三届董事会非独立董事候选人；
6 月 16 日 第二十三次会议 1.04 提名江美珠女士为第三届董事会非独立董事候选人。
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 提名张白先生为第三届董事会独立董事候选人；
2.02 提名郑守光先生为第三届董事会独立董事候选人；
6 / 15
2.03 提名陈莞女士为第三届董事会独立董事候选人。
3.《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》的下列事项：
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式及发行时间；
2.03 发行对象及认购方式；
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则；
2.05 发行数量；
2.06 限售期；
2.07 本次发行前滚存的未分配利润的安排；
2020 年 第二届董事会 2.08 决议有效期；
6 月 19 日 第二十四次会议 2.09 上市地点；
2.10 募集资金数量和用途。
3.《福建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案
（修订稿）》；
4.《关于<2020 年非公开发行股票方案的论证分析报告（修
订稿）>的议案》；
5.《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺（修订稿）的议案》；
6.《关于<2020 年非公开发行股票募集资金的可行性分析报
告（修订稿）>的议案》。
1.《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
2.《关于选举第三届董事会战略委员会委员及任命战略委员
会主任的议案》；
2020 年 第三届董事会
3.《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》；
7月3日 第一次会议
4.《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》；
5．《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
6.《关于任命第三届董事会审计委员会主任的议案》；
7 / 15
7.《关于任命第三届董事会提名委员会主任的议案》；
8．《关于任命第三届董事会薪酬与考核委员会主任的议案》；
9.《关于聘任总经理的议案》；
10.《关于聘任副总经理的议案》：
10.01 聘任汤平先生为副总经理；
10.02 聘任许龙飞女士为副总经理；
10.03 聘任汤慈全先生为副总经理。
11.《关于聘任董事会秘书的议案》；
12.《关于聘任财务总监的议案》；
13.《关于聘任证券事务代表的议案》；
14.《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。
1.《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》；
2020 年 第三届董事会 2.《关于<2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专
8 月 21 日 第二次会议 项报告>的议案》；
3.《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。
2020 年 第三届董事会
《关于对外投资设立控股孙公司的议案》
10 月 19 日 第三次会议
2020 年 第三届董事会
《关于<2020 年第三季度报告>的议案》
10 月 23 日 第四次会议
2020 年 第三届董事会
《关于设立北京分公司的议案》
11 月 23 日 第五次会议
2020 年 12 第三届董事会
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
月 21 日 第六次会议
1.《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议
2020 年 12 第三届董事会
案》；
月 31 日 第七次会议
2.《关于拟对外投资设立境外控股子公司的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，审议通过了
议案共 24 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻
8 / 15
落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。具
体如下：
时间 会议名称 审议议案
1.《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告>的议案》；
4.《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》；
2020 年 2019 年度
6.《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
5 月 18 日 股东大会
7.《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》；
8.《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
9.《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
10.《关于为子公司银行融资提供担保的议案》；
11.《关于向银行申请融资额度的议案》；
12.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》的下列
事项：
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式及发行时间；
2020 年 2020 年第一次 2.03 发行对象及认购方式；
5 月 22 日 临时股东大会 2.04 定价基准日、发行价格和定价原则；
2.05 发行数量；
2.06 限售期；
2.07 本次发行前滚存的未分配利润的安排；
2.08 决议有效期；
2.09 上市地点；
9 / 15
2.10 募集资金数量和用途。
3.《福建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预
案》；
4.《关于<2020 年非公开发行股票方案的论证分析报告>的
议案》；
5.《关于<2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告>的议案》；
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》；
7.《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
8.《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施
及相关主体承诺的议案》；
9.《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的
议案》。
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李有财先生为第三届董事会非独立董事；
1.02 选举刘作斌先生为第三届董事会非独立董事；
1.03 选举汤平先生为第三届董事会非独立董事；
1.04 选举江美珠女士为第三届董事会非独立董事。
2020 年 2020 年第二次 2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7月3日 临时股东大会 2.01 选举张白先生为第三届董事会独立董事；
2.02 选举郑守光先生为第三届董事会独立董事；
2.03 选举陈莞女士为第三届董事会独立董事。
3.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举郭金鸿先生为第三届监事会非职工代表监事；
3.02 选举易军生先生为第三届监事会非职工代表监事。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会
本报告期内，董事会审计委员会召开了 6 次会议，具体情况如下：
10 / 15
（1）2020 年 1 月 15 日，第二届董事会审计委员会第十二次会议召开，会议
审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（2）2020 年 4 月 16 日，第二届董事会审计委员会第十三次会议召开，会议
审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》《关于<2020 年度财务预算报告>的议
案》《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2019 年年度报
告及其摘要>的议案》《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》《关于 2019 年度
计提资产减值准备的议案》《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》《关于
为子公司银行融资提供担保的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（3）2020 年 4 月 20 日，第二届董事会审计委员会第十四次会议召开，会议
审议通过了《关于<2020 年第一季度报告>的议案》《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《福建星云电子股份
有限公司 2020 年非公开发行股票预案》《关于<2020 年非公开发行股票方案的
论证分析报告>的议案》《关于<2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性
分析报告>的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关
于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》。
（4）2020 年 7 月 3 日，第三届董事会审计委员会第一次会议召开，会议审
议通过了《关于任命第三届董事会审计委员会主任的议案》《关于聘任内部审计
部门负责人的议案》。
（5）2020 年 8 月 14 日，第三届董事会审计委员会第二次会议召开，会议审
议通过了《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2020 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于 2020 年半年度计提资
产减值准备的议案》。
（6）2020 年 10 月 16 日，第三届董事会审计委员会第三次会议召开，会议
审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》。
2、董事会薪酬与考核委员会
本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：
（1）2020 年 6 月 9 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议召开，
11 / 15
会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。
3、董事会战略委员会
本报告期内，董事会战略委员会召开了 5 次会议，具体情况如下：
（1）2020 年 4 月 16 日，第二届董事会战略委员会第十二次会议召开，会议
审议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》。
（2）2020 年 4 月 20 日，第二届董事会战略委员会第十三次会议召开，会议
审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行
股票方案的议案》《福建星云电子股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》
《关于<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于<非公开发行股票
募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于<公司前次募集资金使用情况
专项报告>的议案》《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及
相关主体承诺的议案》《关于<未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划>的
议案》。
（3）2020 年 10 月 12 日，第三届董事会战略委员会第一次会议召开，会议
审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》。
（4）2020 年 11 月 16 日，第三届董事会战略委员会第二次会议召开，会议
审议通过了《关于设立北京分公司的议案》。
（5）2020 年 12 月 24 日，第三届董事会战略委员会第三次会议召开，会议
审议通过了《关于拟对外投资设立境外控股子公司的议案》。
4、董事会提名委员会
本报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：
（1）2020 年 6 月 9 日，第二届董事会提名委员会第二次会议召开，会议审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》。
（2）2020 年 7 月 3 日，第三届董事会提名委员会第一次会议召开，会议审
议通过了《关于任命第三届董事会提名委员会主任的议案》《关于聘任总经理的
议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董
事会秘书的议案》。
（四）独立董事履职情况
12 / 15
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和部门
规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项
议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按
要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提
出异议。
（五）信息披露情况
2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重
大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
（六）完善公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，
各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公
司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；认真履行自身职责，监督企
业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体
系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级
管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管
理人员的责任意识和履职能力。
三、2021 年经营思路和发展计划
2021年，公司将依托技术和市场先发优势，在巩固2020年电池检测设备市场
份额的基础上，继续扩大品牌影响力、不断开拓新的市场，拓宽行业的发展空间，
在产业布局方面奠定的良好基础，发展和完善公司营销网络和研发平台。着重做
好以下工作：
（一）规范公司运作，健全公司治理
2021年公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
13 / 15
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风
险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切
实保障全体股东与公司利益最大化。
（二）深化企业文化和经营团队建设
加强企业文化建设，使公司的经营理念和企业文化深入人心，提高员工对公
司的归属感和荣誉感，形成一支有凝聚力、执行力、创造力和责任感的员工队伍。
与此同时，加快人才的引进和培养，优化人才结构，建立人才梯队，打造具备全
球眼光、战略视野、富有执行力的经营管理团队；推行机制改革，建立和完善激
励与考核机制，激发组织能力，激活员工的生机与活力，推进公司长远发展。
（三）拓展市场领域，注入持续发展动能
2021 年，公司将继续紧密关注新能源汽车和动力电池市场情况，加深与高端
客户的战略合作关系，积极开拓新客户、新领域，扩大市场份额；与此同时，公
司将注重研发与创新的前瞻性，立足中高端设备研发与生产的企业定位，加大对
新技术的科技攻关，推进与相关高等院校、机构合作研发力度，搭建高层次技术
创新平台，结合市场需求推出具有市场竞争力的新产品。公司将发挥平台优势，
积极探索拓展上下游业务领域，拓展新领域，开发新市场。
（四）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好
信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内
容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。加强与投资
者之间的沟通交流，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情
况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好
互动关系。
（五）积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任
公司重视对投资者的合理回报，制定相对稳定的利润分配政策和分红方案以
积极回报股东，构建与股东的和谐关系。公司坚持“以人为本”的人才理念，实
施企业人才战略，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意
度。同时，公司注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担
14 / 15
社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。
作为一家上市的国家高新技术企业，在全球产业化分工的发展形势下，公司
将勇于承担在新能源产业发展过程中肩负的使命，携手行业合作伙伴，在以国内
大循环为主体的情况下，坚持国内国际双循环相互促进的新发展方向，为推动经
济社会高质量发展做出更多贡献。争取更进一步优化上市公司的资产质量，提升
盈利水平，为公司带来新的业绩增长点，使公司的可持续发展能力不断提升，业
绩稳健增长，努力实现股东价值的最大化。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十三日
15 / 15
