证券代码：300648           证券简称：星云股份         公告编号：2021-050



                      福建星云电子股份有限公司
                  关于调整董事薪酬及津贴的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥福建星云电子股份
有限公司（以下简称“公司”）董事的积极性与创造性，在充分考虑公司的实际
情况以及公司所处的行业特点的基础上，拟对公司董事的薪酬及津贴进行调整。
    公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议了《关于调整
董事薪酬及津贴的议案》，全体董事因利益冲突回避表决，本议案将直接提交公
司 2020 年度股东大会审议。具体情况如下：

       一、适用对象

    在公司领取薪酬、津贴的董事。

       二、适用期限

    本薪酬调整方案自 2020 年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬调整方
案通过后自动失效。

       三、薪酬原则

    以公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其薪酬水平。遵守以
下原则：
    （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相
符；
    （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
    （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
    （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖
惩挂钩。
    四、董事薪酬调整方案

    （一）独立董事津贴方案
    公司三位独立董事分别在公司领取独立董事津贴为 8 万元/年，支付方式为
按月平均支付。
    （二）非独立董事薪酬方案
    1、公司非独立董事的薪酬总额包括基础薪酬和绩效奖金两部分。
    （1）基础薪酬：
    基础薪酬实行年薪制，根据个人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营
业绩情况以及行业收入水平综合考虑，支付方式为按月平均支付。
    （2）绩效奖金：
    根据个人业绩完成情况及公司年初设定的经济目标完成情况，结合个人年度
绩效考核实施奖励，年终兑现。
    2、在公司任职的非独立董事以公司高级管理人员身份领取岗位薪酬，不另
外领取董事薪酬。
    3、非独立董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取
薪酬，不重复计算。

    五、其他规定

    （一）上述薪酬方案的薪酬金额为税前人民币金额，所涉及的个人所得税等
均由公司统一代扣代缴。
    （二）以上人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。
    （三）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。

    六、独立董事意见

    独立董事认为：本次调整董事薪酬及津贴是结合公司的实际经营情况及行
业、地区的发展水平制定的，有助于提升董事勤勉尽责的意识，调动公司董事的
工作积极性，有利于公司的长远发展，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会
审议。
七、备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。


特此公告。




                                         福建星云电子股份有限公司
                                                董   事    会
                                          二〇二一年四月二十四日