证券代码：300648            证券简称：星云股份       公告编号：2021-041



                     福建星云电子股份有限公司

             关于 2021 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、2021年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
    2、关联交易的价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照公平、
公正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    1、福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“星云
股份”）因业务发展及日常生产经营需要，预计2021年度公司及子公司拟与福建
时代星云科技有限公司（以下简称“时代星云”）发生日常关联交易总金额不超
过人民币8,000.00万元，主要关联交易内容为销售逆变系统、充电桩、测试设备
等产品及采购储能相关产品；拟与福州车快充科技有限公司（以下简称“车快充”）
发生日常关联交易预计不超过人民币500.00万元，主要关联交易内容为销售充电
桩等产品。
    2、公司于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘作斌先生及其一致行动人李有
财先生、江美珠女士对此议案回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易
预计事项，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司
对此出具了专项核查意见。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公
        司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次公司2021年度日常关联交易预
        计事项尚需提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人（公
        司控股股东及其一致行动人）将对此议案回避表决。
            4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
        产重组。
            （二）预计2021年度日常关联交易类别和金额
                                                                               单位：人民币万元

                                                                   合同签订      截至披露   上年发生
                                                        关联交易
  关联交易类别        关联人         关联交易内容                  金额或预      日已发生     金额
                                                        定价原则
                                                                    计金额         金额      （注）
                                    销售逆变系统、
                    福建时代星云
                                    充电桩、测试设      市场定价    3,000.00      87.47      1,100.80
                    科技有限公司
 向关联人销售产                           备等产品

    品、商品        福州车快充科    销售充电桩等产
                                                        市场定价    500.00         0.00       28.99
                    技有限公司              品

                       小计                                         3,500.00      87.47      1,129.79
 向关联人采购产     福建时代星云    采购储能相关产
                                                        市场定价    5,000.00       7.08        0.00
    品、商品        科技有限公司            品

           注：上年发生金额为确认收入的金额，经注册会计师审计。

            （三）2020年度日常关联交易实际发生情况
                                                                               单位：人民币万元
                                 实际发                 实际发生   实际发生
 关联
                     关联交      生金额       预计      额占同类   额与预计
 交易      关联人                                                                  披露日期及索引
                     易内容      （经审       金额      业务比例   金额差异
 类别
                                 计）                     （%）      （%）
           福建时    销售逆                                                    2020年4月25日披露的《关
           代星云    变系统、                                                  于2020年度日常关联交易
                                1,100.80     5,000.00    5.12%     -77.98%
           科技有    充电桩                                                    预计的公告》（公告编号：
向关联
           限公司    等产品                                                          2020-019）
人销售
           福州车                                                              该事项已经公司总经理办
产品、商             销售充
           快充科                                                              公会审议通过，参见2021
  品                 电桩等      28.99           -      23.19%        -
           技有限                                                              年4月24日披露的《2020年
                      产品
            公司                                                                     年度报告》
            小计                1,129.79
                                 公司预计的日常关联交易额度是在遵守关联交易的相关规定同时兼

公司董事会对日常关联交易实   顾经营决策效率的前提下进行的，是双方可能签署合同的上限金额；实际

际发生情况与预计存在较大差   发生额是按照双方实际执行进度确定。公司根据业务发展需要，同时根据

        异的说明             关联方实际运营情况对交易进行了适时适当调整，导致日常关联交易实际

                             发生金额与预计金额存在一定差异。

                                 经核查，独立董事认为：公司2020年度日常关联交易实际发生金额与
公司独立董事对日常关联交易
                             预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为；公司根据实际情况对关联
实际发生情况与预计存在较大
                             交易适时适当调整，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在
       差异的说明
                             损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。


           二、关联方介绍及关联关系

           （一）福建时代星云科技有限公司
           1、基本情况
           统一社会信用代码：91350105MA32G5K10H

           类      型：有限责任公司(自然人投资或控股)

           住      所：福建省福州市马尾区马江路 26-1 号（自贸试验区内）

           法定代表人：石正平

           注册资本：10,000 万元人民币

           成立日期：2019 年 02 月 01 日

           主营业务：电池制造；电池销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成

      服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；分布式交流充电桩销售；

      新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；光

      伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；先进

      电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电

      子专用设备制造；软件开发等。

           最近一年财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 13,158.23

      万元，净资产 8,308.67 万元；营业收入 4,242.51 万元，净利润-1,410.92 万元。
           2、与本公司的关联关系
           本公司持有时代星云10%的股权，且本公司董事、总经理刘作斌先生兼任时
代星云董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
第7.2.3条第（三）项规定，时代星云为公司的关联方。
    3、履约能力分析
    目前，时代星云依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会
给交易双方的生产经营带来风险。
    （二）福州车快充科技有限公司
    1、基本情况
    统一社会信用代码：91350105MA33GQ1BXB

    类    型：有限责任公司(自然人投资或控股)

    住    所：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-5767(自贸试验区内)

    法定代表人：王茂安

    注册资本：1,000 万元人民币

    成立日期：2019 年 12 月 26 日
    主营业务：电子、通信与自动控制技术研究服务；能源科学技术研究服务；
其他未列明新能源技术推广服务；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；
其他机械设备及电子产品批发；电子结算系统开发及应用；电子与智能化工程专
业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；汽车租赁；其他未列明的机械设
备租赁服务；信息服务业务；；网络与信息安全软件开发；应用软件开发；智能
化管理系统开发应用；基础软件开发等。
    最近一年财务数据：截至2020年12月31日（未经审计）：总资产518.14万元，
净资产344.61万元；营业收入25.13万元，净利润-255.39万元。
    2、与本公司的关联关系
    本公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持有车快充40%的股权，车
快充为公司的关联方。
    3、履约能力分析
    目前，车快充依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会给
交易双方的生产经营带来风险。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易的定价政策及定价依据
    公司与关联方之间发生的日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，为日常生产经营所需
要。公司将遵循诚实守信、互惠互利、客观公平的原则，以市场公允价格为依据，
并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整；若无可供参考的市场价
格，则以实际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。
    （二）关联交易协议签署情况
    关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、上述关联交易系公司与关联方发生的日常经营交易，内容为销售逆变系
统、充电桩、测试设备等产品及采购储能相关产品，是公司业务发展及生产经营
的正常需求，合理且必要。公司与关联方拟发生的日常关联交易可以更好地利用
各自在市场和技术上的优势，充分发挥协同优势，扩大公司经济效益及生产成本
优势。
    2、上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，交易双方将遵循公开、公
平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）；不会损
害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与关联
方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，公司不会因上述关联交易
行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

    五、独立董事的事前认可意见和独立意见

    （一）事前认可意见
    经核查，我们认为：此次所预计的日常关联交易事项为公司正常业务发展的
需要，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，保证了公司及关联方生产经营
活动的正常、连续、稳定运行。交易方资信情况良好，具有较强的履约能力；相
关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联
方产生依赖或被其控制。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第九次
会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
    （二）独立意见
    经核查，我们认为：公司2021年度拟与关联方发生的持续性日常关联交易是
公司日常经营所需，符合公司的实际情况；交易价格以市场价格为依据，按照公
平、公正、自愿、诚信的原则进行，有利于公司的生产经营，不影响公司的独立
性，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议表决上述议案时，关联董事
均进行了回避表决，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；不
存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议
案提交2020年度股东大会审议。

    六、保荐机构关于2021年度日常关联交易预计的核查意见

    经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：
    星云股份2021年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营活动所需，已经
第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议，独立董事、监事会发
表了专项意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司2021年度日
常关联交易预计事项无异议。

    七、备查文件

    1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
    2、《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
    3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相
关事项的事前认可意见》；
    4、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相
关事项的独立意见》；
    5、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2021年度日常
关联交易情况预计的核查意见》。


    特此公告。




                                           福建星云电子股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二〇二一年四月二十四日