证券代码：300648          证券简称：星云股份          公告编号：2021-071



                       福建星云电子股份有限公司
        关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    （一）前次为下属公司银行融资提供担保的审议情况

    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 5 日、2021

年 2 月 23 日分别召开第三届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于为下属公司银行融资提供担保的议案》。为满足公司下属公司（含

全资子公司、控股子公司及孙公司等，下同）生产经营资金的需要，同意公司对资

产负债率为 70%以上的下属公司合计提供人民币 5,000 万元的担保额度，对资产负

债率低于 70%的下属公司合计提供人民币 15,000 万元的担保额度。

    担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年，

签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担保

期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。同时授

权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，由董事长或其指定代

理人全权代表公司与各家银行洽谈、签署具体的担保方案并签署相关法律文件。

    （二）本次调整为下属公司银行融资提供担保额度的情况

    为保障公司部分下属公司业务增长的资金需求，增强其融资能力，公司于 2021

年 6 月 3 日审议通过了《关于调整为下属公司银行融资提供担保额度的议案》，公

司拟根据各下属公司经营发展情况，对为其银行融资提供担保额度进行调整。本次

调整后，公司为下属公司银行融资提供担保的总额度保持不变，公司对资产负债率

为 70%以上的下属公司合计提供人民币 12,000 万元的担保额度，对资产负债率低
于 70%的下属公司合计提供人民币 8,000 万元的担保额度。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，此次调整担保额度事项

尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》分别对资产负债率为 70%

以上以及资产负债率低于 70%的两类下属公司预计未来十二个月的新增担保总额

度。公司将在担保事项实际发生时，及时披露进展公告。

    判断被担保方资产负债率是否超过 70%时，公司将以协议签署日时被担保方最

近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际

发生额计入已预计的担保额度。

    被担保方基本信息和主要财务指标详见附表。

    三、担保事项的主要内容

    担保方：福建星云电子股份有限公司；

    被担保方：公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及孙公司，公司新

纳入合并报表范围的下属公司；

    担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等；

    担保金额：对资产负债率为 70%以上的下属公司提供合计人民币 12,000 万元

的担保额度，对资产负债率低于 70%的下属公司提供合计人民币 8,000 万元的担保

额度。

    以上担保额度是公司下属公司根据各自生产经营需要的测算，各下属公司可根

据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下

属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，并提请股

东大会授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

    四、相关审核程序及意见

    （一）董事会审议情况
    2021 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整为

下属公司银行融资提供担保额度的议案》。

    公司董事会认为：本次公司调整为下属公司银行融资提供担保的额度，是为了

进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。本次担保对象均为公司

的全资、控股子公司及孙公司，主营业务与公司及行业发展的方向契合，有较好的

收益预期，同时财务风险处于公司可控制的范围内。公司对下属公司提供担保是合

理的，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方

资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规

范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有

关规定相违背的情形。对于下属公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等

方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风

险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

    公司董事会同意本次调整为下属公司银行融资提供担保额度的事项，并同意将

该事项提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：本次公司调整为下属公司银行融资提供担保的额度，

有利于增强其融资能力，满足生产经营发展的需要；本次被担保对象均为公司的全

资、控股子公司及孙公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，财务风险

处于可有效控制的范围内。被担保企业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿

还债务能力。本次调整担保额度事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影

响，符合公司整体利益和发展战略；调整担保额度事项履行的决策程序符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小

股东利益情形。因此，我们全体独立董事一致同意公司调整为下属公司银行融资提

供担保额度的事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    1、截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 1,306.24 万

元，占公司 2020 年末经审计总资产的 1.08%，占公司 2020 年末经审计净资产的
2.20%。其中对下属公司累计担保总额为 1,306.24 万元，占公司 2020 年末经审计净

资产的比例为 2.20%。

    2、截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担

保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

    2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相

    关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                               福建星云电子股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                   二〇二一年六月四日
             附表：被担保方基本信息

                                                                                                                                                                    单位：万元

                                                                                                     2020 年 12 月
                                                                                  2020 年度                              2021 年第一季度     2021 年 3 月 31 日
                           法定                                                                            31 日                                                   资产负    拟调整
                 成立               注册资                             持股
  被担保方                 代表              注册地址     主营业务                                                                                                  债率     后的担
                 日期                 本                               比例   营业收                资产                 营业                资产
                            人                                                           净利润                净资产             净利润                净资产     （%）     保额度
                                                                                入                  总额                 收入                总额



资产负债率为 70%以上

                                             昆山市玉     智能设备、

                                             山镇祖冲     自动化设备
星云智能装备    2017 年
                                              之南路      领域内的技
（昆山）有限    8 月 10    刘作斌    2,000                             100%   2,575.85   -576.31   3,134.28    -976.77   149.05   -133.38   3,160.49   -1,110.16   135.13%
                                             1666 号清    术开发、技
    公司          日
                                             华科技园 1   术咨询、技                                                                                                         12,000

                                               号楼       术转让等

                2020 年                      福建省宁     检验检测服
宁德星云检测
                10 月 21   刘震      1,000   德市东侨     务、认证服   注1      0.00      -3.23    1,871.06    996.77     0.00    -27.60    5,063.09    969.17     80.86%
技术有限公司
                  日                         工业集中     务、计量服
                                           区疏港路       务等

                                             11 号

                                           福州市马

                                           尾区快安

                                           延伸区马
               2018 年                                  检测技术服
福建星云检测                               江大道多
               11 月 22   刘震     1,000                务、计量服   60%    4,526.26   702.45   6,237.10   1,839.89   1,285.63   86.25   10,796.19   1,926.15   82.16%
技术有限公司                               多良音响
                 日                                       务等
                                           工业(福州)

                                           有限公司

                                           楼 1、4#楼

……..

资产负债率低于 70%

                                           武汉东湖     电池化成分

武汉市星云综   2016 年                     新技术开     容检测系

合能源技术有   11 月 2    李有财   2,000   发区汤逊     统、电池检   100%   3,134.14   102.82   1,712.19   607.45       0.00     -4.09   1,707.60    603.36     64.67%   8,000

   限公司        日                        湖北路 36    测系统的研

                                           号武汉理     发、销售、
                                           工大科技       租赁等

                                           园新能源

                                           研发基地 3

                                            号楼 415

                                              室

                                           福建省福

                                           州市马尾     软件开发、

                                           区快安马     软件销售、
福州星云软件    2011 年
                          李有财   3,000   江大道石     软件外包服   100%   923.38   -244.89   1,908.76   1,208.64   153.36   -134.59   2,080.54   1,074.05   48.38%
技术有限公司    5月6日
                                           狮路 6 号    务、互联网

                                           3#楼(自贸    数据服务等

                                           试验区内)

…….




        说明：1、宁德星云检测技术有限属于公司合并报表范围内企业。其股权结构为：公司之控股子公司福建星云检测技术有限公司持股比例 80%，公司之全资子公司福州兴星投资发

        展有限公司持股比例 20%。

            2、经查询，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。
    3、以上担保额度是公司下属公司根据目前各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公

司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

    4、被担保方的资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准。