证券代码：300648         证券简称：星云股份          公告编号：2021-084



                   福建星云电子股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知及会议材料于 2021 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全
体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2021 年 7 月 5 日在公司会议室召开。
本次会议由董事长李有财先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司
监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真审议，本次会议以记名
投票的表决方式，表决通过了如下决议：

    审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，表决结果为：7 票
赞成、0 票反对、0 票弃权。

    同意公司使用自有资金向全资子公司福州兴星投资发展有限公司（以下简称
“兴星投资”）增加 1,000 万元（人民币，币种下同）的注册资本。本次增资完
成后，兴星投资的注册资本将由 1,000 万元增至 2,000 万元，公司仍持有 100.00%
股权。
    《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。


    备查文件
    《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。


             福建星云电子股份有限公司
                   董   事   会
                二〇二一年七月六日