证券代码：300648          证券简称：星云股份         公告编号：2021-127



                     福建星云电子股份有限公司
      独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的报告书


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，福建星云电
子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）独立董事郑守光先生受其他独
立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次
临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人郑守光作为征集人，根据《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会中所审议的 2021 年限制性股
票激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本
报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等
证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在公司指定的信息
披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告。本次征集行动
完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
本报告书的履行不会违反相关法律、法规、《公司章程》或内部制度中的任何条
款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    公司名称：福建星云电子股份有限公司
    住   所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1-4#楼
    股票上市日期：2017 年 4 月 25 日
    股票上市地点：深圳证券交易所
    股票简称：星云股份
    股票代码：300648
    法定代表人：李有财
    董事会秘书：许龙飞
    联系地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司
    邮政编码：350015
    联系电话：0591-28051312
    传真号码：0591-28328898
    电子信箱：investment@e-nebula.com
    2、本次征集事项
    由征集人针对公司 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全
体股东公开征集委托投票权：
    议案 1：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》；
    议案 2：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
    议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
    3、本委托投票权报告书签署日期为 2021 年 12 月 27 日。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次临时股东大会召开的具体情况，具体内容详见与本报告书同日刊登
在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-128）。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事郑守光先生，其基本
情况如下：
    郑守光，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级会计师。1994 年 6 月至 1999 年 12 月任福建石油总公司结算中心副主任；
2000 年 1 月至 2016 年 1 月历任中国石化股份公司福建分公司财务处长、中国石
化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计部经理。现任公司
独立董事，兼任福建省福投新能源投资股份公司总经理兼董事会秘书、福建闽东
电力股份有限公司独立董事。
    2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 12 月 27 日召开的第三
届董事会第十六次会议，对《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞
成票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
    六、征集方案
    征集人依据中国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了
本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 1 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东；
    （二）征集起止时间：2022 年 1 月 8 日—2022 年 1 月 11 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:00-16:00）；
    （三）征集方式：采用公开方式在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
     第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写《福建星云电子股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委
托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
     第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件为：
     1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提交的所
有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
     2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、证券账户卡；
     3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
     第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递的方式并按本报
告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收
到时间为准。
     委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
     邮寄地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司证券
部
     联系人：周超
     邮政编码：350015
     联系电话：0591-28051312
     传真号码：0591-28328898
     电子信箱：investment@e-nebula.com
     请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
     第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的
前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交
征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最
后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


    附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书
    特此公告。
                                                      征集人：郑守光
                                                二〇二一年十二月二十八日
附件：

                    福建星云电子股份有限公司
    独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书


    本人（或本单位）作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征
集人为本次征集投票权制作并公告的《福建星云电子股份有限公司独立董事关于
股权激励公开征集委托投票权的报告书》全文、《福建星云电子股份有限公司关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票
权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人（或本单位）有权随时按《福建星云电子股
份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的报告书》中确定的程序
撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
    本人（或本单位）作为授权委托人，兹授权委托福建星云电子股份有限公司
独立董事郑守光作为本人（或本单位）的委托代理人出席福建星云电子股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

    序号                     议案                 同意   反对    弃权
               《关于公司<2021 年限制性股票激励
   议案 1
                计划（草案）>及其摘要的议案》

               《关于公司<2021 年限制性股票激励
   议案 2
                计划实施考核管理办法>的议案》

               《关于提请股东大会授权董事会办理
   议案 3
                   股权激励相关事宜的议案》

    注：此委托书表决符号为画“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述
审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内方框中画“√”，三者中只能选
其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签
字并加盖单位公章。
       委托人姓名或名称（签名、盖章）：
   （如委托人是法人或其他经济组织的，必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公
章）

       委托人身份证号码或统一社会信用代码（或公司注册证书等其他有效证件号
码）：
       委托人持股数量：
       委托人股东账号：
       委托人联系方式：
       受托人（签字）：
       受托人身份证件号码：
       授权委托书签署日期：
       本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年第一次临时股东大会结束。