证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2022-009
福建星云电子股份有限公司
关于 2022 年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2022 年 1 月 14 日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计为全资及控股子公司
提供担保的议案》。为满足公司之全资及控股子公司生产经营资金的需要，公司同
意对资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司提供人民币 25,000 万元的担保总
额度，对资产负债率低于 70%的全资及控股子公司提供人民币 5000 万元的担保总
额度。
担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限不超过三年，
签署担保协议等相关法律文件的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年（担保
期限及范围以最终签订协议为准）。在上述期限内，担保额度可循环使用。
为保证公司为全资及控股子公司提供担保事项能够高效、顺利地进行，公司提
议股东大会授权董事长在担保额度内全权负责审批本公司具体的担保事项，同时由
董事长或其指定代理人全权代表公司洽谈、签署具体的担保方案并签署相关法律文
件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《福建星云电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，此次预计提供担保事
项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》分别对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类全资及
控股子公司预计 2022 年度的担保总额度。公司将在担保事项实际发生时，及时披
露进展公告。
判断被担保方资产负债率是否超过 70%时，公司将以协议签署日时被担保方最
近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准，并据此将担保的实际
发生额计入已预计的担保额度。
被担保方基本信息和主要财务指标详见附表。
三、担保事项的主要内容
担保方：福建星云电子股份有限公司；
被担保方：公司合并报表范围内的全资及控股子公司，公司新纳入合并报表范
围的全资及控股子公司；
担保方式：包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等；
担保金额：对资产负债率为 70%以上的全资及控股子公司提供人民币 25,000
万元的担保总额度，对资产负债率低于 70%的全资及控股子公司提供人民币 5,000
万元的担保总额度。
以上担保额度是公司根据全资及控股子公司各自生产经营需要的测算，各全资
及控股子公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入
合并报表范围的全资及控股子公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署
的担保协议为准，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内组织实施并签
署相关协议。
四、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
2022 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2022
年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。
公司董事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保，是为了进一步增强其融
资能力与资金周转能力，促进其经营发展。本次被担保对象均为公司的全资及控股
子公司，主营业务与公司及行业发展的方向契合，有较好的收益预期，同时财务风
险处于公司可控制的范围内。公司对全资及控股子公司提供担保是合理的，不存在
损害公司及股东利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定相违背
的情形。公司对全资及控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效
控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的
控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。
公司董事会同意本次预计为全资及控股子公司提供担保的事项，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司为全资及控股子公司提供担保，主要是为了增强
其融资能力，满足生产经营发展的需要；本次被担保对象均为公司的全资及控股子
公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，财务风险处于可有效控制的范
围内。被担保企业目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。本次预
计提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利
益和发展战略；担保履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益情形。因此，我们全体独立董事一致同意此次预计提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至 2022 年 1 月 14 日，公司累计对外担保总额为人民币 2,766.70 万元，
其中对全资及控股子公司累计担保总额为人民币 2,766.70 万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 4.65%。
2、截至本公告披露日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十五日
附表：被担保方基本信息
单位：万元
2020 年 12 月
2020 年度 2021 年前三季度 2021 年 9 月 30 日
31 日
法定 资产负 拟审批
成立 注册 持股
被担保方 代表 注册地址 主营业务 债率 担保额
日期 资本 比例
人 营业收 资产 营业 资产 （%） 度
净利润 净资产 净利润 净资产
入 总额 收入 总额
资产负债率为 70%以上
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2、以上担保额度是公司之全资及控股子公司根据目前各自生产经营需要的测算，各全资及控股子公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合
并报表范围的全资及控股子公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
3、被担保方的资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表数据孰高为准。