星云股份：关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-15
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2022-029
福建星云电子股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、2022年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；
2、关联交易的价格公允、合理，公司与关联方的关联交易严格按照公平、
公正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“星云
股份”）因业务发展及日常生产经营需要，预计2022年度公司及子公司拟与福建
时代星云科技有限公司（以下简称“时代星云”）、福州车快充科技有限公司（以
下简称“车快充”）及其子公司、宁德东投车充网能源科技有限公司（以下简称
“宁德东投”）、龙岩兴星能源科技有限公司（以下简称“龙岩兴星”）及其子
公司、福建宝诚精密机械有限公司（以下简称“宝诚精密”）、福州度邦精工科
技有限公司（以下简称“度邦精工”）发生日常关联交易总金额不超过人民币
18,350.00万元，主要关联交易内容为销售储能变流器、充电桩、测试设备、自动
装备等产品以及采购钣金件、储能相关等产品。
2、公司于2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘作斌先生及其一致行动人董
事长李有财先生对此议案回避表决。公司独立董事事先认可了上述关联交易预计
事项，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此
出具了专项核查意见。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《公
司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次公司2022年度日常关联交易预
计事项尚需提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人（公
司控股股东及其一致行动人）将对此议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
（二）预计2022年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订 截至披露 上年发生
关联交易
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额或预 日已发生 金额
定价原则
计金额 金额 （注）
销售储能变流器、
福建时代星云
充电桩、测试设备、 市场定价 4,000.00 236.97 1,265.73
科技有限公司
自动装备等产品
福州车快充科
技有限公司及 销售充电桩等产品 市场定价 500.00 0.22 122.55
其子公司
销售光储充智能快
向关联人销售 宁德东投车充
充站、充电桩等产
产品、商品 网能源科技有 市场定价 4,000.00 0.00 0.00
品，提供软件平台
限公司
服务
销售光储充智能快
龙岩兴星能源
充站、充电桩等产
科技有限公司 市场定价 800.00 0.00 0.00
品，提供软件平台
及其子公司
服务
小计 - - 9,300.00 237.19 1,388.28
福建时代星云
采购储能相关产品 市场定价 4,000.00 5.00 1,391.25
科技有限公司
向关联人采购 福建宝诚精密
采购钣金件等产品 市场定价 5,000.00 0.30 0.00
产品、商品 机械有限公司
福州度邦精工 采购钢材、模具等
市场定价 50.00 0.36 0.00
科技有限公司 产品
小计 - - 9,050.00 5.66 1,391.25
合计 18,350.00 242.85 2,779.53
注：上年发生金额为确认收入的金额，经注册会计师审计。
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发 实际发生 实际发生
关联
关联交 生金额 预计 额占同类 额与预计
交易 关联人 披露日期及索引
易内容 （经审 金额 业务比例 金额差异
类别
计） （%） （%）
福建时 销售逆
代星云 变系统、
1,265.73 3,000.00 2.60% 57.81%
科技有 充电桩 2021年4月24日披露的《关
限公司 等产品 于2021年度日常关联交易
福州车 预计的公告》（公告编号：
销售充
向关联 快充科 2021-041）
电桩等 122.55 500.00 9.26% 75.49%
人销售 技有限
产品
产品、商 公司
品 宁德东 销售光
2021年10月26日披露的
投车充 储充检
《关于新增2021年度日常
网能源 一体化 0 1,500.00 0 -
关联交易预计的公告》（公
科技有 系统等
告编号：2021-116）
限公司 产品
小计 1,388.28 5,000.00 - -
向关联 福建时 2021年4月24日披露的《关
采购储
人采购 代星云 于2021年度日常关联交易
能相关 1,391.25 5,000.00 16.00% 72.18%
产品、商 科技有 预计的公告》（公告编号：
产品
品 限公司 2021-041）
合计 2,779.53 10,000.00 - -
公司预计的日常关联交易额度是在遵守关联交易的相关规定同时兼
公司董事会对日常关联交易实 顾经营决策效率的前提下进行的，是双方可能签署合同的上限金额；实际
际发生情况与预计存在较大差 发生额是按照双方实际执行进度确定。公司根据业务发展需要，同时根据
异的说明 关联方实际运营情况对交易进行了适时适当调整，导致日常关联交易实际
发生金额与预计金额存在一定差异。
经核查，独立董事认为：公司2021年度日常关联交易实际发生金额与
公司独立董事对日常关联交易
预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为；公司根据实际情况对关联
实际发生情况与预计存在较大
交易适时适当调整，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在
差异的说明
损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关联方介绍及关联关系
（一）福建时代星云科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91350105MA32G5K10H
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：福建省福州市马尾区马江路 26-1 号（自贸试验区内）
法定代表人：石正平
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2019 年 2 月 1 日
主营业务：电池制造；电池销售；新能源汽车换电设施销售；信息系统集成
服务；工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；分布式交流充电桩销售；
新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；智能控制系统集成；光
伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；先进
电力电子装置销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电
子专用设备制造；软件开发等。
最近一年财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日（经审计）：总资产 30,502.69
万元，净资产 17,329.69 万元；营业收入 10,282.57 万元，净利润-978.98 万元。
2、与本公司的关联关系
本公司持有时代星云10%的股权，且本公司董事、总经理刘作斌先生兼任时
代星云董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》
第7.2.3条第（三）项规定，时代星云为公司的关联方。
3、履约能力分析
目前，时代星云依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会
给交易双方的生产经营带来风险。
（二）福州车快充科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91350105MA33GQ1BXB
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：福建省福州保税区综合大楼 15 层 A 区-5767(自贸试验区内)
法定代表人：王茂安
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2019 年 12 月 26 日
主营业务：电子、通信与自动控制技术研究服务；能源科学技术研究服务；
其他未列明新能源技术推广服务；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；
其他机械设备及电子产品批发；电子结算系统开发及应用；电子与智能化工程专
业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；汽车租赁；其他未列明的机械设
备租赁服务；信息服务业务；网络与信息安全软件开发；应用软件开发；智能化
管理系统开发应用；基础软件开发等。
最近一年财务数据：截至2021年12月31日（未经审计）：总资产356.59万元，
净资产300.58万元；营业收入305.25万元，净利润-44.03万元。
2、与本公司的关联关系
本公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持有车快充40%的股权，车
快充为公司的关联方。
3、履约能力分析
目前，车快充依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会给
交易双方的生产经营带来风险。
（三）宁德东投车充网能源科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91350901MA8U5500X8
类 型：其他有限责任公司
住 所：宁德市东侨经济开发区东海商务广场 3 号楼 2 层
法定代表人：林昌丛
注册资本：600 万元人民币
成立日期：2021 年 10 月 20 日
主营业务：技术推广服务；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电
站；停车场服务；合同能源管理等。
最近一年财务数据：截至2021年12月31日，宁德东投尚未开展经营活动。
2、与本公司的关联关系
本公司之全资子公司福建省充电猫能源科技有限责任公司持有宁德东投
30%的股权，宁德东投为公司的关联方。
3、履约能力分析
目前，宁德东投依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会
给交易双方的生产经营带来风险。
（四）龙岩兴星能源科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91350821MA8UCCFD9F
类 型：其他有限责任公司
住 所：福建省长汀县汀州镇环北路 55-110 号一楼
法定代表人：刘有禄
注册资本：500 万元人民币
成立日期：2021 年 12 月 07 日
主营业务：新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设
施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电池销售；电子元器件与机电组件设备
销售；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；信息安全设备销售；信
息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术
咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务等。
最近一年财务数据：截至2021年12月31日，龙岩兴星尚未开展经营活动。
2、与本公司的关联关系
本公司之全资子公司福建省充电猫能源科技有限责任公司持有龙岩兴星
20%的股权，龙岩兴星为公司的关联方。
3、履约能力分析
目前，龙岩兴星依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会
给交易双方的生产经营带来风险。
（五）福建宝诚精密机械有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91350105MA8TTLUH3F
类 型：有限责任公司
住 所：福建省福州市马尾区快安科技园快洲路 2 号 A#、B#、综合楼一
层(自贸试验区内)
法定代表人：丘祥彬
注册资本：3,636.36 万元人民币
成立日期：2021 年 8 月 23 日
主营业务：齿轮及齿轮减、变速箱制造；机械零件、零部件加工；金属制品
研发；金属结构制造；金属制品销售；通用零部件制造；模具制造；模具销售；
电子元器件与机电组件设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程
和技术研究和试验发展；智能基础制造装备制造等。
最近一年财务数据：截至2021年12月31日（未经审计）：总资产2,869.76万
元，净资产1,683.70万元；营业收入211.18万元，净利润2.72万元。
2、与本公司的关联关系
本公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司持有宝诚精密11%的股权，
宝诚精密为公司的关联方。
3、履约能力分析
目前，宝诚精密依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会
给交易双方的生产经营带来风险。
（六）福州度邦精工科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91350121MA2Y1W1M09
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区南兴路 2 号 3
号楼
法定代表人：刘基
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2017 年 3 月 6 日
主营业务：精密模具、机械设备、自动化设备及配件、标准件的研发、生产、
加工及安装；节能技术推广服务；自营和代理各类商品和技术的进出口等。
最近一年财务数据：截至2021年12月31日（未经审计）：总资产631.75万元，
净资产505.11万元；营业收入465.28万元，净利润137.67万元。
2、与本公司的关联关系
度邦精工持有本公司之控股子公司福建省星度邦精工有限公司33%的股权，
度邦精工为公司的关联方。
3、履约能力分析
目前，度邦精工依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会
给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间发生的日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，为日常生产经营所需
要。公司将遵循诚实守信、互惠互利、客观公平的原则，以市场公允价格为依据，
并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整；若无可供参考的市场价
格，则以实际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易系公司与关联方发生的日常经营交易，主要关联交易内容
为销售储能变流器、充电桩、测试设备、自动装备等产品以及采购钣金件、储能
相关等产品，是公司业务发展及生产经营的正常需求，合理且必要。公司与关联
方拟发生的日常关联交易可以更好地利用各自在市场和技术上的优势，充分发挥
协同优势，扩大公司经济效益及生产成本优势。
2、上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，交易双方将遵循公开、公
平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）；不会损
害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。公司与关联
方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，公司不会因上述关联交易
行为而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
经核查，我们认为：此次所预计的日常关联交易事项为公司正常业务发展的
需要，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，保证了公司及关联方生产经营
活动的正常、连续、稳定运行。交易方资信情况良好，具有较强的履约能力；相
关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联
方产生依赖或被其控制。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十八
次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
（二）独立意见
经核查，我们认为：公司2022年度拟与关联方发生的持续性日常关联交易是
公司日常经营所需，符合公司的实际情况；交易价格以市场价格为依据，按照公
平、公正、自愿、诚信的原则进行，有利于公司的生产经营，不影响公司的独立
性，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议表决上述议案时，关联董事
均进行了回避表决，其表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；不
存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议
案提交2021年度股东大会审议。
六、保荐机构关于2022年度日常关联交易预计的核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：
星云股份2022年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营活动所需，已经
第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议，独立董事、监事
会发表了专项意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司2022
年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的事前认可意见》；
4、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见》；
5、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司2022年度日常
关联交易情况预计的核查意见》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月十五日
