证券代码：300648          证券简称：星云股份        公告编号：2022-052



                     福建星云电子股份有限公司

           关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、本次新增2022年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
    2、本次新增2022年度日常关联交易的价格公允、合理，公司与关联方的关
联交易严格按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不影响公司的独立性，公
司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    一、新增日常关联交易基本情况

    （一）新增日常关联交易概述
    1、福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“星云
股份”）因业务发展及日常生产经营需要，预计2022年度公司及子公司拟与福州
市福云智慧新能源科技有限公司（以下简称“福云智慧”）发生日常关联交易总
金额不超过人民币2,000.00万元，主要关联交易内容为销售光储充智能快充站、
充电桩等产品，提供软件服务。
    2、公司于2022年6月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事事先认可了上述关联
交易预计事项，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构兴业证券股份有限
公司对此出具了专项核查意见。
    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《福
建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度》
等相关规定，本次公司新增2022年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大
会审议。
            4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
        产重组。
            （二）预计新增2022年度日常关联交易类别和金额
                                                                                    单位：人民币万元

                                                                        合同签订      截至披露
                                                             关联交易                             上年发生
  关联交易类别            关联人            关联交易内容                金额或预      日已发生
                                                             定价原则                               金额
                                                                         计金额         金额
                                         销售光储充智能
                     福州市福云智
 向关联人销售产                          快充站、充电桩
                     慧新能源科技                            市场定价    2,000.00       0.00        0.00
    品、商品                             等产品，提供软
                          有限公司
                                                件服务

            （三）2021年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                    单位：人民币万元
                                     实际发                  实际发生   实际发生
 关联
                      关联交         生金额        预计      额占同类   额与预计
 交易      关联人                                                                       披露日期及索引
                      易内容         （经审        金额      业务比例   金额差异
 类别
                                       计）                    （%）      （%）
           福建时     销售逆
           代星云     变系统、
                                     1,265.73     3,000.00    2.60%     57.81%
           科技有     充电桩                                                        2021年4月24日披露的《关
           限公司     等产品                                                        于2021年度日常关联交易
           福州车                                                                   预计的公告》（公告编号：
                      销售充
向关联     快充科                                                                         2021-041）
                      电桩等         122.55        500.00     9.26%     75.49%
人销售     技有限
                          产品
产品、商    公司
  品       宁德东     销售光
                                                                                     2021年10月26日披露的
           投车充     储充检
                                                                                    《关于新增2021年度日常
           网能源     一体化            0         1,500.00      0          -
                                                                                    关联交易预计的公告》（公
           科技有     系统等
                                                                                      告编号：2021-116）
           限公司         产品
                   小计              1,388.28     5,000.00      -          -
向关联     福建时                                                                   2021年4月24日披露的《关
                      采购储
人采购     代星云                                                                   于2021年度日常关联交易
                      能相关         1,391.25     5,000.00   16.00%     72.18%
产品、商   科技有                                                                   预计的公告》（公告编号：
                          产品
  品       限公司                                                                         2021-041）
          合计               2,779.53   10,000.00   -           -

                                 公司预计的日常关联交易额度是在遵守关联交易的相关规定同时兼

公司董事会对日常关联交易实   顾经营决策效率的前提下进行的，是双方可能签署合同的上限金额；实际

际发生情况与预计存在较大差   发生额是按照双方实际执行进度确定。公司根据业务发展需要，同时根据

        异的说明             关联方实际运营情况对交易进行了适时适当调整，导致日常关联交易实际

                             发生金额与预计金额存在一定差异。

                                 经核查，独立董事认为：公司2021年度日常关联交易实际发生金额与
公司独立董事对日常关联交易
                             预计金额存在差异的原因属于正常的经营行为；公司根据实际情况对关联
实际发生情况与预计存在较大
                             交易适时适当调整，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在
       差异的说明
                             损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。


          二、关联方介绍及关联关系

          1、基本情况
          公司名称：福州市福云智慧新能源科技有限公司
          统一社会信用代码：91350103MA8UJC0561

          类       型：有限责任公司（自然人投资或控股）

          住       所：福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路 2 号鳌峰广场 1 号楼 26 号

          法定代表人：刘智

          注册资本：1,000 万元人民币
          成立日期：2022 年 1 月 21 日

          主营业务：技术推广服务；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电

      站；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；合同能源管理；工程和技术研究

      和试验发展；科技推广和应用服务；洗车服务；广告制作；广告发布；广告设计、

      代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏设备及元器件销售；智能输配电

      及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售等。

          最近一年财务数据：福云智慧于 2022 年 1 月 21 日成立，暂无最近一年财务

      数据。
          2、与本公司的关联关系
          公司之联营企业福建星云东能投资合伙企业（有限合伙）持有福云智慧60%
      的股权，福云智慧为公司的关联方。
    3、履约能力分析
    目前，福云智慧依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不会
给交易双方的生产经营带来风险。

    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易的定价政策及定价依据
    本次新增2022年度日常关联交易预计是在不违反《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的前提下，为日常生产经营所需
要。公司将遵循诚实守信、互惠互利、客观公平的原则，以市场公允价格为依据，
并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整；若无可供参考的市场价
格，则以实际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。
    （二）关联交易协议签署情况
    关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次新增2022年度日常关联交易的主要目的系为满足公司业务发展及生产
经营的正常需要，且各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场
价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利
益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的财务
状况、经营成果及独立性构成重大影响。

    五、独立董事的事前认可意见和独立意见

    （一）事前认可意见
    经核查，我们认为：此次新增2022年度日常关联交易预计事项为公司正常业
务发展的需要，按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，保证了公司及关联方
生产经营活动的正常、连续、稳定运行。交易方资信情况良好，具有较强的履约
能力；相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因
此对关联方产生依赖或被其控制。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事
会第二十次会议审议。
    （二）独立意见
    经核查，我们认为：本次新增2022年度日常关联交易预计是公司日常经营所
需，符合公司的实际情况；交易价格以市场价格为依据，按照公平、公正、自愿、
诚信的原则进行，有利于公司的生产经营，不影响公司的独立性，符合公司和全
体股东的利益。公司董事会在审议表决上述议案的程序符合法律、法规和《公司
章程》的有关规定；不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意本次新增2022年度日常关联交易预计事项。

    六、保荐机构关于新增2022年度日常关联交易预计的核查意见

    经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：
    星云股份新增2022年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营活动所需，
已经第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议，独立董事、
监事会发表了专项意见，该事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司新
增2022年度日常关联交易预计事项无异议。

    七、备查文件

    1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    2、《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
    3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见》；
    4、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见》；
    5、《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司新增2022年度
日常关联交易预计事项的核查意见》。


    特此公告。




                                            福建星云电子股份有限公司
                                                     董   事   会
                                             二〇二二年六月二十三日