证券代码：300648           证券简称：星云股份         公告编号：2022-063



                       福建星云电子股份有限公司
              第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次

会议通知及会议材料于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式

向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2022 年 10 月 24 日在福州

市马尾区石狮路 6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并

主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事汤平先生以通讯方式参会。公司

全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决

议：

    一、审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：7

票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露

媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7 票赞成；

0 票反对；0 票弃权。

    《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》及《福建星云电子股份有限公
司章程》（2022 年 10 月修订）详见 2022 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：7
票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）详见 2022 年

10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关内容。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：7
票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）详见 2022 年 10

月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关内容。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》，表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（修订本）详见

2022 年 10 月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    六、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》，表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（修订本）详见

2022 年 10 月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    七、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》，表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（修订本）详见

2022 年 10 月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    八、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（修订本）

详 见 2022 年 10 月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    九、审议通过了《关于修改<董事会秘书制度>的议案》，表决结果为：7
票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司董事会秘书制度》（修订本）详见 2022 年 10

月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关内容。

    十、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：7 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》（修订本）详见 2022 年 10

月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关内容。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》，表决结
果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司独立董事现场工作制度》（修订本）详见 2022

年 10 月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

其变动管理制度》（修订本）详见 2022 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    十三、审议通过了《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》，表决结
果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司定期报告编制管理制度》（修订本）详见 2022

年 10 月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    十四、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制
度>的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制

度》（修订本）详见 2022 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    十五、审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订

本 ） 详 见 2022 年 10 月 26 日 刊 载 于公 司 指 定 信 息披 露 媒 体 巨 潮 资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    十六、审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结
果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订本）详见 2022
年 10 月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

    十七、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）详见 2022 年

10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关内容。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    十八、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司对外担保管理制度》（修订本）详见 2022 年

10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关内容。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    十九、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：
7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司对外投资管理制度》（修订本）详见 2022 年

10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关内容。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    二十、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，
表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）详

见 2022 年 10 月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
    二十一、审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》，表决
结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


    《福建星云电子股份有限公司敏感信息排查管理制度》（修订本）详见 2022

年 10 月 26 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

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    二十二、审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联

董事刘作斌先生及其一致行动人董事长李有财先生对此议案回避表决，其他非

关联董事参与本议案的表决。表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司及子公司拟与福建时代星云科技有限公司新增 2022 年度日常关联交易
预计总金额不超过人民币 13,000.00 万元，主要关联交易内容为销售储能变流器、
充电桩、测试设备、自动装备及采购储能相关产品。
    《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对该事项发表
的事前认可意见、独立意见详见 2022 年 10 月 26 日刊载于公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。


    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    二十三、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，表决

结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司董事会定于 2022 年 11 月 15 日下午 14:30 在福建省福州市马尾区石狮

路 6 号公司第一会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大会。本次会议将采取

现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见 2022 年 10 月 26 日刊
载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。



    备查文件
   1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会二十二次会议决议》；
   2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会
议相关事项的事前认可意见》；
   3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会
议相关事项的独立意见》。
   特此公告。


                                    福建星云电子股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二〇二二年十月二十六日