证券代码：300648           证券简称：星云股份        公告编号：2022-080



                     福建星云电子股份有限公司
                       关于修订部分制度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日召
开第三届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了修订公司部分制度的议案，现
将具体情况公告如下：

      一、修订原因和依据

      鉴于《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的修订，公司为进一
步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公
司部分制度进行了系统性的梳理与修订。

      二、本次修订相关制度明细


序号                             制度名称                         备注

  1      《外部信息报送和使用管理制度》                           修订

  2      《重大信息内部报告制度》                                 修订

  3      《媒体采访和投资者调研接待办法》                         修订
  4      《募集资金使用管理办法》                                  修订

  5      《投资者关系管理制度》                                    修订

  6      《分公司、子公司管理制度》                                修订

  7      《社会责任制度》                                          修订

  8      《投资理财管理制度》                                      修订

  9      《财务管理制度》                                          修订

      本次修订后的相关制度的全文详见公司同日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。

      四、备查文件

      1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
      2、《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
      3、相关制度文件修订本。


      特此公告。
                                       福建星云电子股份有限公司
                                             董   事   会
                                        二〇二二年十一月二十四日