星云股份：2022年度董事会工作报告2023-04-22
福 建 星 云电子股 份有限公司
2022 年 度董 事会工作报告
2022 年，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”或“星云股份”）
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《福建星云电子股份有限公司
章程》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实
履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决
议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事
会 2022 年主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾.
2022 年，公司实现营业收入 128,022.54 万元，较上年同期上升 57.92%；归
属于上市公司普通股股东的净利润为 894.56 万元，较上年同期下降 88.24%。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 254,056.18 万元，归属于上市公司股东
的所有者权益为 105,702.59 万元。
2022 年度，公司管理层紧密围绕年初制定的生产经营目标，贯彻董事会的
战略部署，把握市场机遇，重点开展并推进以下工作：
（一）坚持创新驱动发展，增强核心竞争力
作为国家高新技术企业，公司积极搭建研发平台及构建产学研团队，与省内
外多所高校建立了长期战略合作关系，不断提升关键核心技术攻关能力和创新能
力。公司相继成立了福州研究院、东莞研发中心、西安研发中心，开展全国研发
网络布局，现已搭建了包含“一个实验室（未来科技创新实验室）、两大研究院
（福州研究院和北京研究院）、三大验证平台（中小功率设备测试验证中心、动
力电池自动化测试验证中心、1MW储能系统测试验证中心）、四大研发中心（福
州研发中心、昆山研发中心、西安研发中心、东莞研发中心）”的研发网络，可
为公司的持续研发创新注入源源不断的新动能。2022年2月，公司被国家发展改
革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合认定为国家企业技术中心；2022
年3月，公司被福建省人力资源和社会保障厅批准设立“博士后创新实践基地”，
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这是公司长期以来实施创新驱动发展战略、加强研发团队建设、推进核心关键技
术研发、建立健全技术储备制度、加强知识产权管理、加快创新成果转化和产业
化的结果，标志着公司在高层次创新人才平台建设上取得新进展，将有力推动公
司科技创新和人才培养迈上更高层次。
公司深入推进科创成果转化，技术专利加速落地。截至本报告期末，公司及
子公司已经获得发明专利授权50项，实用新型专利授权304项、外观设计专利授
权54项，软件著作权59项；其中2022年新增发明专利授权15项，新增实用新型专
利授权168项、新增外观设计专利授权9项。
（二）推动产品结构改革，深度拓展业务领域
公司产品线丰富齐全，覆盖动力锂电池、储能锂电池、消费及小动力锂电池、
锂电池检测服务、充电桩产品销售及充电运营服务等业务领域。公司系列产品性
能突出，稳定可靠，动力锂电池部分产品目前已经形成了进口替代。公司可提供
锂电池从研发到应用的全方位测试产品解决方案。报告期内公司化成分容产品顺
利在下游客户完成批量交付，标志着公司规模化产品战略的顺利落地，未来有望
为公司业务发展提供更大助力。
为了响应国家碳达峰碳中和战略以及推进新型基础设施建设的要求，公司在
储能、充电桩等业务领域推出了星云系列储能变流器（PCS）、星云系列直流充
电桩、星云共享家用充电桩等产品并已逐渐推广销售。此外，公司凭借在锂电池
检测、储能、充电桩等产品研发过程中累积的深厚技术底蕴，与合作伙伴共同建
设并推广“光储充检智能超充站”系列产品，目前已在福州、宁德、龙岩、宜宾
等多座城市落地，未来，公司将助力构建更加绿色、智能、安全的城市智慧能源
服务网络。报告期内，公司获得“2022年度中国储能产业最佳创新力企业”“2022
年度中国储能产业最佳PCS供应商”等殊荣，标志着国内重要客户及行业对星云
股份技术实力、产品品质、服务水平的认可。
（三）强化营销体系建设，提升品牌影响力
公司秉承“成就客户 至诚守信/专注创新 以人为本/团结奋斗 协作共享”的
经营理念，在巩固原有客户的同时积极开拓新客户。公司注重产品质量的稳定性
以及投入生产运营后的持续性技术跟踪服务，将设备技术升级与客户的需求更新
紧密联系，通过后续的增值服务，赢得广大客户的肯定，树立良好的品牌形象。
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公司在稳固国内市场的同时积极开拓海外市场。在国内营销网络战略布局
上，公司已在北京、深圳、四川、昆山、西安、天津、东莞等地设立分、子公司，
充分利用长三角、珠三角及京津冀的区域优势、高端人力资源优势，进行产品开
发升级和市场推广；同时公司也积极开展海外营销网络的建设，逐步完善公司全
球化战略布局，加大海外产品营销及服务力度，提升国际市场的市场参与度，丰
富公司境外销售渠道和客户资源，提升公司的整体竞争力和盈利能力。
报告期内，公司加大营销体系建设投入，积极开展业务宣传；通过参与国内
外国际性行业展会、学术交流会，及与先进企业开展咨询和互访等形式扩大在技
术升级创新方面的信息渠道优势，提高行业知名度。2022 年，公司相继亮相 2022
宁德国际新能源电池与智造技术产业大会、第二十届中国海峡创新项目成果交
易会、金砖国家可持续发展高层论坛、2022 轻型电动车用锂电池技术及应用国
际峰会（BLEV2022）、2022 世界动力电池大会、第五届数字中国建设成果展览
会、第十二届中国国际储能大会、第二十二届中国国际投资贸易洽谈会等知名展
会及研讨会。
（四）构建科学管理体系，落实人才梯队建设
公司高度重视人才队伍建设，着力打造奋斗者文化。为提升管理水平，公司
开展薪酬与绩效改革，使薪酬绩效体系更加具有竞争性、激励性、科学性。在绩
效体系设计上，通过梳理公司年度经营业绩指标，建立科学的KPI指标体系，强
化绩效沟通与绩效改进环节，打造公平竞争的绩效文化。公司高度重视人才储备
和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以有效支撑公司
的战略布局和业务发展需要。2022年，公司进一步落实人才梯队建设与培养计划，
坚持内培外引，筑牢人才之基。报告期内人才培训工作扎实推进，2022年全年共
计开展员工培训893场次；其中，大型外训开展9场，外训受训及参访46次，其中
公益1156人次，非公益260人次。人才队伍素质的不断提高，有效提升了研发、
生产、销售和质量等环节的专业水平。此外，报告期内公司建立了较为完善的薪
酬体系和激励机制，激发员工的工作主动性、使命感和责任感，让员工和企业结
成命运共同体，推动企业持续的高质量发展。
2022年5月，公司荣获“2022年福建省五一劳动奖”，代表着公司推行的奋
斗者文化在实际工作中得到不断的践行和发扬。
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（五）健全内部控制制度，提高规范运作水平
报告期内，公司严格按照上市公司监管要求，积极推进公司治理、内控制度
建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提高公司质量。按
照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，严格执行募集资金管理制
度，加强对募投项目的管理；持续加大内审力度，扩建审计队伍，确保有效履行
监督、服务职能，充分发挥内审工作作用；通过投资者关系电话、互动平台、现
场调研等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公
司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护了上市公司良好市场形象，确保
公司战略目标的实现和可持续发展。
二、2022 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过了议案共 61 项，会议内
容涉及定期报告、利润分配、募集资金使用情况、为全资及控股子公司提供担保、
聘任高级管理人员、对外投资、修改公司章程及相关制度、股权激励相关事宜、
计提信用减值和资产减值损失、年度日常关联交易预计、转让子公司部分认缴出
资额及放弃增资优先认购权暨关联交易等重大事项，通过公司董事会的充分研讨
和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事严格遵循公开做出
的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委
托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：
时间 会议名称 审议议案
1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
2022 年 第三届董事会 2.《关于 2022 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》；
1 月 14 日 第十七次会议 3.《关于向银行申请融资额度的议案》；
4.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
1.《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；
2.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2022 年 第三届董事会
3.《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
4 月 13 日 第十八次会议
的议案》；
4.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
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5.《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》；
6.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
7.《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8.《关于<2021 年度社会责任报告>的议案》；
9.《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
10.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
11.《关于 2021 年度计提信用减值和资产减值损失的议案》；
12.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
13.《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；
14.《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》；
15.《关于部分向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的
议案》；
16.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
2022 年 第三届董事会
《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
4 月 22 日 第十九次会议
2022 年 第三届董事会
《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
6 月 22 日 第二十次会议
第三届董事会 1.《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》；
2022 年
第二十一次会 2.《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
8 月 19 日
议 报告>的议案》。
1.《关于<2022 年第三季度报告>的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
第三届董事会 4.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
2022 年
第二十二次会 5.《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
10 月 24 日
议 6.《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
7.《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
8.《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
9.《关于修改<董事会秘书制度>的议案》；
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10.《关于修改<独立董事制度>的议案》；
11.《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》；
12.《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》；
13.《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》；
14.《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制
度>的议案》；
15.《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》；
16.《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》；
17.《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
18.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
19.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
20.《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
21.《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》；
22.《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
23.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
1.《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨
关联交易的议案》；
2.《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》；
3.《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；
4.《关于聘任财务总监暨确定其薪酬的议案》；
第三届董事会
2022 年 5.《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；
第二十三次会
11 月 23 日 6.《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》；
议
7.《关于修改<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》；
8.《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；
9.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》；
10.《关于修改<分公司、子公司管理制度>的议案》；
11.《关于修改<社会责任制度>的议案》；
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12.《关于修改<投资理财管理制度>的议案》；
13.《关于修改<财务管理制度>的议案》；
14.《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，审议通过了
议案共 30 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻
落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。具
体如下：
时间 会议名称 审议议案
1.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；
2022 年 2022 年第一次 2.《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
1 月 14 日 临时股东大会 法>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。
1.《关于 2022 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议
2022 年 2022 年第二次
案》；
2月9日 临时股东大会
2.《关于向银行申请融资额度的议案》。
1.《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
2.《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》；
4.《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
2022 年 2021 年度股东
5.《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》；
5月6日 大会
6.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
7.《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
8.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
9.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
10.《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；
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11.《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》；
12.《关于部分向特定对象发行股票募集资金投资项目延期
的议案》。
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4.《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5.《关于修改<独立董事制度>的议案》；
2022 年 2021 年第三次
6.《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》；
11 月 15 日 临时股东大会
7.《关于修改<监事会现场工作制度>的议案》；
8.《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
9.《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
10.《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
11.《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
1.《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权
2022 年 2022 年第四次
暨关联交易的议案》；
12 月 12 日 临时股东大会
2.《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会
本报告期内，董事会审计委员会召开了 7 次会议，具体情况如下：
（1）2022 年 1 月 7 日，第三届董事会审计委员会第十一次会议召开，会议
审议通过了《关于 2022 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。
（2）2022 年 4 月 6 日，第三届董事会审计委员会第十二次会议召开，会议
审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年度财务预算报告>的议
案》《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2021 年度计提信
用减值和资产减值损失的议案》《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》《关
于续聘 2022 年度审计机构的议案》《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资
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金用于现金管理的议案》《关于部分向特定对象发行股票募集资金投资项目延期
的议案》。
（3）2022 年 4 月 14 日，第三届董事会审计委员会第十三次会议召开，会议
审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
（4）2022 年 6 月 14 日，第三届董事会审计委员会第十四次会议召开，会议
审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。
（5）2022 年 8 月 12 日，第三届董事会审计委员会第十五次会议召开，会议
审议通过了《关于<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于<2022 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
（6）2022 年 10 月 18 日，第三届董事会审计委员会第十六次会议召开，会
议审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》《关于修改<董事会审计委
员会议事规则>的议案》《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作
制度>的议案》。
（7）2022 年 11 月 16 日，第三届董事会审计委员会第十七次会议召开，会
议审议通过了《关于转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨关联交
易的议案》《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》。
2、董事会薪酬与考核委员会
本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：
（1）2022 年 10 月 18 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议召开，
会议审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
（2）2022 年 11 月 16 日，第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议召开，
会议审议通过《关于聘任财务总监暨确定其薪酬的议案》。
3、董事会战略委员会
本报告期内，董事会战略委员会召开了 3 次会议，具体情况如下：
（1）2022 年 1 月 7 日，第三届董事会战略委员会第七次会议召开，会议审
议通过了《关于向银行申请融资额度的议案》。
（2）2022 年 10 月 18 日，第三届董事会战略委员会第八次会议召开，会议
审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
（3）2022 年 11 月 16 日，第三届董事会战略委员会第九次会议召开，会议
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审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。
4、董事会提名委员会
本报告期内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：
（1）2022 年 10 月 18 日，第三届董事会提名委员会第五次会议召开，会议
审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
（2）2022 年 11 月 16 日，第三届董事会提名委员会第六次会议召开，会议
审议通过了《关于聘任财务总监暨确定其薪酬的议案》。
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事制度》等有关法律、法规和部门
规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项
议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按
要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提
出异议。
（五）信息披露情况
2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重
大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
（六）完善公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范的召开，
各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》《公
司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；认真履行自身职责，监督企
业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体
系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级
管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管
理人员的责任意识和履职能力。
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三、2023 年经营思路和发展计划
2023年，公司董事会将继续加强对宏观经济和行业发展趋势的研究，提高决
策水平；针对公司业务发展的形势，完善各项管理制度及风险控制体系，提高管
理水平及防控经营风险；进一步加强对管理层的绩效考核，促进公司新年度经营
目标的实现；完善各项公司治理制度，提高公司治理水平，本着对全体股东负责
的态度，以股东长远利益最大化为着眼点，切实有效地履行董事会职责。着重做
好以下工作：
（一）统筹发展全局，推进战略落地
2023年是公司继续深化改革攻坚的关键之年，公司董事会将以质量与效益为
中心，兼顾当前和长远利益，根据公司定位与发展战略，统筹发展全局，实现中
长期规划和年度计划充分衔接。董事会继续发挥战略核心作用，主动适应形势变
化，积极探索战略管理路径，构建公司现代化治理体系，对公司的重大经营管理
事项科学决策、及时决策，推动公司战略规划的落地。
（二）加强公司治理，促进规范运作
根据国务院关于进一步提高上市公司质量的意见，2023年公司董事会将继续
自查自纠，提升公司治理水平。公司将充分发挥股东大会、董事会的决策职能和
经营管理层“把方向、管大局、保落实”的领导作用，严格按照法律法规和规范
性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议；继续提升董监高履职能力，
积极组织、参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意
识、自律意识和业务能力；进一步加强内部控制，完善法人治理结构，忠实履行
信息披露义务，加强与投资者的沟通交流，推进公司规范化运作水平不断迈上新
台阶。
（三）坚持以人为本，推动人才队伍建设
公司将围绕整体发展战略和总体目标，遵循“以人为本”的管理原则，通过
人才强企，改革人才管理模式，建立完善有效的人才激励机制，完善人才培养、
考核与评价体系，提高人才队伍整体素质，增强人才队伍稳定性及凝聚力。一是
落实各项干部培训计划，着力提升核心人才素质；二是积极引进吸收高端专业人
才，优化人才梯队年龄及专业结构；三是在高层次人才梯队中持续进行后备干部
培养；四是完善企业的薪酬激励机制及各层次人才的绩效考核办法，打造具备市
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场竞争力的薪酬体系。
（四）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好
信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内
容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。加强与投资
者之间的沟通交流，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情
况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好
互动关系。
2023 年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐气进取的态度，从全体股东
利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮
驱动，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十日
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