星云股份：2022年度独立董事述职报告（郭睿峥）2023-04-22
福建星云电子股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
（郭睿峥）
作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》
等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤
勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。
在 2022 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股东大会，慎重审议董事会
和董事会专门委员会的各项提案，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见，努力
履行了独立董事的职责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将 2022 年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2022 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，5 次股东大会。2022 年度，本人作
为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详
细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会
议上，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无
提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2022 年度，公司各次董事会、股东大会
的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
（一）出席董事会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 7
是否连续两次未
独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
郭睿峥 7 7 0 0 否
（二）出席股东大会的情况如下：
报告期内股东大会召开次数 5
是否连续两次未
独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
郭睿峥 5 5 0 0 否
二、发表独立意见情况
2022 年度，依据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《公司章
程》等有关规定，本人本着勤勉尽责的态度，对董事会审议的各项议案均进行认真
的了解，在听取公司对有关议案情况介绍、查阅相关文件并与公司相关人员沟通的
基础上，利用自己的专业知识和履职经验独立客观公正地发表意见。具体情况如下：
1、在 2022 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议上，对向激励对象首
次授予限制性股票、2022 年度预计为全资及控股子公司提供担保、向银行申请融资
额度事项发表了独立意见。
2、在2022年4月10日就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了
提前审阅及认真的审查，对续聘2022年度审计机构、2022年度日常关联交易预计事
项发表了事前认可意见。
3、在2022年4月13日召开的第三届董事会的第十八次会议上，对2021年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告、2021年度利润分配预案、2021年度内部控制
自我评价报告、续聘2022年度审计机构、2021年度计提信用减值和资产减值损失、
2022年度日常关联交易预计、使用部分闲置自有资金用于现金管理、使用部分闲置
募集资金用于现金管理、部分向特定对象发行股票募集资金投资项目延期、2021年
度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了独
立意见。
4、在2022年6月17日就公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了
提前审阅及认真的审查，对新增2022年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意
见。
5、在2022年6月22日召开的第三届董事会第二十次会议上，对新增2022年度日
常关联交易预计事项发表了独立意见。
6、在2022年8月19日召开的第三届董事会第二十一次会议上，对2022年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金和
公司对外担保情况发表了独立意见。
7、在2022年10月20日就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行
了提前审阅及认真的审查，对新增2022年度日常关联交易预计事项发表了事前认可
意见。
8、在2022年10月24日召开的第三届董事会第二十二次会议上，对新增2022年度
日常关联交易预计事项发表了独立意见。
9、在2022年11月18日就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行
了提前审阅及认真的审查，对转让子公司部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨
关联交易、拟对参股公司增资暨关联交易事项发表了事前认可意见。
10、在2022年11月23日召开的第三届董事会第二十三次会议上，对转让子公司
部分认缴出资额及放弃增资优先认购权暨关联交易、拟对参股公司增资暨关联交易、
聘任财务总监暨确定其薪酬事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任公司提名委员会主
任委员、战略委员会委员，在 2022 年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
2022 年度，公司共召开了 2 次提名委员会会议，均由本人亲自召集和主持，会
议审议并通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于聘任财务
总监暨确定其薪酬的议案》。
2、战略委员会工作情况
2022 年度，公司共召开了 3 次战略委员会会议，本人均亲自出席，会议审议并
通过了《关于向银行申请融资额度的议案》《关于修改<董事会战略委员会议事规
则>的议案》《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2022 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务
状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的
报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关
文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录
等，运用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独
立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、持续关注公司的信息披露工作。作为公司的独立董事，本人督促公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管
理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
3、主动了解公司情况，监督检查公司治理及经营管理情况。作为公司的独立
董事，本人与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密
切联系，主动了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营
状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出
决策所需的情况和资料，积极有效地履行职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，
切实发挥独立董事的职能与作用，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，
切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
2022 年度，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或者解聘会计
事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等
其他有关公司事项提出异议。
以上是本人在 2022 年度履行职责的情况汇报。2023 年度，本人将继续恪尽职
守，勤勉尽责地履行独立董事的职责；严格按照法律、法规、《公司章程》等规定
和要求，运用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，
为董事会的科学决策提供参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全
体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：郭睿峥
二〇二三年四月二十日
