证券代码：300648          证券简称：星云股份          公告编号：2023-043



                    福建星云电子股份有限公司
             第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次

会议通知及会议材料于 2023 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向

全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于 2023 年 4 月 26 日在福州市马

尾区石狮路 6 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长李

有财先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理

人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

    经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如

下决议：

    一、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》，表决结果为：7 票

赞成；0 票反对；0 票弃权。

    公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深

圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第

一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关内容。

    二、审议通过《关于 2023 年第一季度计提信用减值和资产减值损失的议案》，

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    《关于 2023 年第一季度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2023

年 4 月 27 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。



    备查文件

    《福建星云电子股份有限公司第三届董事会二十七次会议决议》


    特此公告。




                                      福建星云电子股份有限公司
                                            董    事   会
                                       二〇二三年四月二十七日