证券代码：300650        证券简称：太龙照明          公告编号：2018-065



                    太龙（福建）商业照明股份有限公司

                     第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 29 日 16：00 在公司会议室以现场和通讯
方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2018 年 10 月
29 日 2018 年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话等方式向全
体董事发出。本次会议由全体董事推选庄占龙先生主持，本次会议应出席董事 6
名，实际出席会议董事 6 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    经与会董事审议和表决，同意选举庄占龙先生担任公司第三届董事会董事长，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
    表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司
第三届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董
事会各专门委员会委员，同时各主任委员已经各专门委员会审议通过，具体情况
如下：
    （1）战略委员会：庄占龙（主任委员、召集人）、陈朝、黄国荣
    （2）审计委员会：林希胜（主任委员、召集人）、苏芳、陈朝
    （3）提名委员会：陈朝（主任委员、召集人）、黄国荣、林希胜
    （4）薪酬与考核委员会：林希胜（主任委员、召集人）、向潜、陈朝
    表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经与会董事审议和表决，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通
过，公司董事会同意聘任庄占龙先生为公司总经理，聘任黄国荣先生、程晓宇先
生为公司副总经理，聘任苏芳先生为公司董事会秘书，聘任杜艳丽女士为公司财
务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满时止。
    公司全体独立董事已发表明确赞成本议案的独立意见。
    表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经与会董事审议和表决，同意聘任庄伟阳先生为公司证券事务代表，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

   三、备查文件

    1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                      太龙（福建）商业照明股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2018 年 10 月 29 日