证券代码：300650        证券简称：太龙照明          公告编号：2018-070



                    太龙（福建）商业照明股份有限公司

                     第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届董事会第二次会议于 2018 年 11 月 23 日上午 9：00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长
庄占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
    为进一步加强对控股子公司仕元（厦门）照明科技有限公司（以下简称“厦
门仕元”）的控制与管理，公司拟用现金 128.38 万元收购少数股东王旭东持有
的 29%股权，本次交易完成后公司将持有厦门仕元 80%股份。
    表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

   三、备查文件

    1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》


    特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司
                           董事会
               2018 年 11 月 23 日