证券代码：300650          证券简称：太龙照明        公告编号：2019-003



                     太龙（福建）商业照明股份有限公司

                      第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 21 日上午 10：00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 10 日以书面、电子邮件方式送达全体
董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长庄
占龙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资的议案》
    根据业务发展需要，公司拟与深圳睿翌视觉技术有限公司（以下简称“睿翌
视觉”或“标的公司”）及其现有股东徐金梅、余杨彬、姜伟、张哲签署了《投
资协议》，公司拟以自有资金人民币 750 万元认缴睿翌视觉新增注册资本 750
万股，本次增资完成后，睿翌视觉的注册资本由原人民币 500 万增加至 1250 万
元，公司持有其 60%股份。
    本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    《关于对外投资的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
三、备查文件

1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




特此公告。


                                 太龙（福建）商业照明股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2019 年 1 月 21 日