证券代码：300650        证券简称：太龙照明          公告编号：2019-006



                    太龙（福建）商业照明股份有限公司

                     第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届监事会第二次会议于 2019 年 2 月 11 日 15：00 在公司会议室以现场形式召
开，会议通知已于 2019 年 1 月 21 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏先
生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    《太龙(福建)商业照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘
要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：全体监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    关联监事兰小华为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。
    本议案尚须提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理
办法>的议案》
    《太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：全体监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    关联监事兰小华为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。
    本议案尚须提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
    本次对募投项目的调整事项并未变更募集资金投向，符合项目发展规划、公
司长远利益和全体股东根本利益。监事会同意公司将增加深圳市为商业照明产业
基地建设项目的实施地点。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
    本议案尚须提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

   1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》


     特此公告。
                                      太龙（福建）商业照明股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2019 年 2 月 11 日