证券代码：300650         证券简称：太龙照明            公告编号：2019-014



                    太龙（福建）商业照明股份有限公司

                   2019 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议届次：2019 年度第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长庄占龙先生
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 27 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 27 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2 月
27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 26
日 15:00 至 2019 年 2 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）
商业照明股份有限公司一楼会议室
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 56,927,690 股，占上市公司股
份总数的 53.0292％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 55,746,500 股，占上市公司股
份总数的 51.9289％。
    通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,181,190 股，占上市公司股份总数
的 1.1003％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 1,181,190 股，占上市公司股
份总数的 1.1003％。
   其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司股份总数的
0.0000％。
   通过网络投票的股东 32 人，代表股份 1,181,190 股，占上市公司股份总数
的 1.1003％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

   二、 议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
    关联股东庄占龙先生、兰小华先生回避表决。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 22,349,690 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,181,190 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于<太龙(福建)商业照明股份有限公司员工持股计划管理办
法>的议案》
    关联股东庄占龙先生、兰小华先生回避表决。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 22,349,690 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,181,190 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事
宜的议案》
    关联股东庄占龙先生、兰小华先生回避表决。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 22,349,690 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,181,190 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,380,600 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.0390%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 547,090
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.9610%。
    中小股东表决情况：同意 634,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
53.6832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 547,090
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 46.3168％。

    三、律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
    2、 律师姓名：雷荣飞、刘家杰
    3、 结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。
   四、 备查文件

    1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司 2019 年度第一次股东大会决议》
    2、《北京市君合（广州）律师事务所关于太龙（福建）商业照明股份有限
公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见》


    特此公告。
                                      太龙（福建）商业照明股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 2 月 27 日