证券代码：300652         证券简称：雷迪克         公告编号：2017-031




            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
一次会议于 2017 年 10 月 25 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席胡柏安先生
召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议
事项逐项认真审议，共有三名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表
决。经投票表决，一致通过如下决议：
    一、   审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
        表监事候选人的议案》。

    公司第一届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关
法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第一届监事
会提名胡柏安先生、王立波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。
    上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
    公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保
公司监事会的正常运行，在公司第二届监事会就任前，公司第一届监事会仍将继
续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履
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行监事职责。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积
投票制，对监事候选人进行逐项表决。
    二、   审议通过《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产
        品额度的议案》。

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司
拟使用额度不超过 25,000 万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险
保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在上述
额度内，资金可滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此决议。


                                         杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2017 年 10 月 26 日




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