证券代码：300652        证券简称：雷迪克         公告编号：2018-046




            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议于 2018 年 10 月 29 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89
号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席胡柏安先生召集并主
持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐
项认真审议，共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一
致通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2018 年三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《关于使用公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品
额度的议案》。
    经审核，监事会认为：本次使用公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财
产品的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。在不影响正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 19,500 万元
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的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品（其中，募集资
金购买理财产品的额度不超过人民币 16,000 万元，单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月）以增加公司收益。购买的产品为安全性高、流动性好的低风险保
本型理财产品，不会对公司生产经营造成不利影响。因此，我们一致同意公司使
用不超过人民币 19,500 万元自有资金及暂时闲置募集资金（其中，募集资金购
买理财产品的额度不超过人民币 16,000 万元）购买安全性高、流动性好的低风
险保本型理财产品。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此决议。




                                        杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2018 年 10 月 30 日




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