证券代码：300652          证券简称：雷迪克       公告编号：2018-050




            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 董事会会议召开情况

    1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第六次会议于 2018 年 12 月 7 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路
89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2018 年 11
月 27 日以电话通讯方式发出。
    3、 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书
列席本次会议。
    4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司申请授信及借款额度的议案》。

    根据公司实际经营发展需要，公司计划申请总额度不超过 50,000 万元的授
信及借款额度，以满足公司未来发展的资金需求。本次授信及借款期限自 2018
年第一次临时股东大会通过之日起一年。在此期间签署并履约的授信及借款相关
协议的截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。授信及借款

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期限内，授信及借款额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人沈仁荣先生及
公司管理层全权办理此次授信及借款相关工作。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告《关于公司向银行申请
授信额度的公告》、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意
见》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

    2、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2018 年 12 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-053。
三、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                         杭州雷迪克节能科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2018 年 12 月 8 日




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