证券代码：300652         证券简称：雷迪克          公告编号：2019-019



            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
      关于提名增补公司第二届董事会董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事变更情况
    2019 年 1 月 21 日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到公司董事、副总经理朱百坚先生的书面辞职报告。朱百坚先生因个人
原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》有关规定，朱百坚先
生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》和法律法
规的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
    二、董事增补情况
    鉴于目前公司董事会尚空缺一席，为保证董事会持续高效运作，公司于 2019
年 3 月 20 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名增补公司第
二届董事会董事候选人的议案》，公司董事会同意增补胡柏安先生为公司第二届
董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交
至公司 2018 年度股东大会审议。
    根据相关法律法规规定，董事、高级管理人员不得兼任监事，因此关于《关
于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》之股东大会决议以股东大会增
补产生公司第二届监事会新任监事为先决生效条件。


    特此公告。



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    杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                             董事会
                  2019 年 3 月 21 日




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董事候选人简历：


    胡柏安，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中学学历。曾历任萧山工程塑料厂业务员、萧山申新包装厂科长、杭州万翔羽绒
制品公司业务经理；2000 年 12 月至今任杭州三和羽绒制品公司执行董事兼总经
理；2018 年 6 月至今任杭州富泰仓储有限公司董事长；2014 年 11 月至今任本公
司监事会主席。2019 年 3 月 20 日，胡柏安先生向监事会提出辞去所担任的本公
司监事、监事会主席职务，其监事会任职将于股东大会选举产生新的监事时终止。
    截至本公告日，胡柏安先生直接持有本公司 2,368,726 股股份。除此之外与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形。




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