证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-032
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长沈仁荣先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年4月10日（星期三）下午2:00。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为 2019年4月10日9:30-11:30，
1
13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月9
日15:00 至2019年4月10日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，
以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号
公司会议室。
8、出席情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份57,843,801股，占上市公司总股
份的65.7316％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份57,807,801股，占上
市公司总股份的65.6907％。通过网络投票的股东2人，代表股份36,000股，占上
市公司总股份的0.0409％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份695,004股，占上市公司总股份的
0.7898％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份659,004股，占上市公司总
股份的0.7489％。通过网络投票的股东2人，代表股份36,000股，占上市公司总股
份的0.0409％。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师列席了
会议。
三、会议审议表决情况
1、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
3、审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
4、审议《公司 2018 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
3
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
5、审议《公司 2018 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 57,807,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9378％；反对 36,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0622％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 659,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8202％；反对 36,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1798％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
6、审议《关于续聘立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2019 年度
外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
4
7、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意 2,411,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5049％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4951％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.1421％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.8579％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东沈仁荣先生、於彩君女士、沈涛先生、倪水庆先生、於国海先生、
浙江雷迪克控股有限公司、杭州思泉企业管理有限公司、杭州福韵企业管理有限
公司回避表决。
表决结果为通过。
8、审议《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
9、审议《关于提名增补公司第二届监事会监事候选人的议案》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
5
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
10、审议《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
11、审议《关于公司申请授信及借款额度的议案》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
6
12、审议《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
13、审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》
总表决情况：
同意 57,831,801 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793％；反对 12,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 683,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2734％；反对 12,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2018 年度股东大会出具了法律意见书
并发表如下结论意见：
公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
7
东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 11 日
8
