证券代码：300652           证券简称：雷迪克       公告编号：2019-033




            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2019 年 4 月 10 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89
号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事王立波先生召集并主持，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真
审议，共有三名监事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表
决，一致通过如下决议：
    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    公司原监事会主席胡柏安先生因个人原因辞去公司监事会主席一职，公司监
事会主席职务空缺。为保证监事会的正常运行，公司第二届监事会第十一次会议
选举王立波先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第
二届监事会任期届满之日止。具体内容请参见公司同日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮网《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2019-034）。
王立波先生简历详见附件。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                     1
    杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                             监事会
                  2019 年 4 月 11 日




2
附件：

                            王立波先生简历


    王立波，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。
2002 年 10 月至 2014 年 11 月任本公司分离事业部生产主管，2014 年 11 月至今
任本公司监事、分离事业部生产主管；兼任杭州福韵企业管理有限公司董事长兼
总经理、杭州思泉企业管理有限公司董事长兼总经理。
    截至本公告日，王立波先生合计间接持有本公司 0.409%的股份（王立波持
有杭州思泉企业管理有限公司 2.728%的股权，杭州思泉企业管理有限公司持有
公司 9%的股份；王立波持有杭州福韵企业管理有限公司 2.728%的股权，杭州福
韵企业管理有限公司持有公司 6%的股份）。除此之外与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




                                    3