证券代码：300652           证券简称：雷迪克       公告编号：2019-057




               杭州雷迪克节能科技股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 董事会会议召开情况

    1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十四次会议于 2019 年 10 月 29 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮
路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2019 年 10

月 19 日以电话通讯方式发出。
    3、 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书
列席本次会议。
    4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    公司《2019 年第三季度报告全文》详见中国证券监督管理委员会创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件


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1、第二届董事会第十四次会议决议。




特此公告。




                                    杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2019 年 10 月 30 日




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