证券代码:300652 证券简称:雷迪克 公告编号:2020-102 债券代码:123045 债券简称:雷迪转债 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大 会决议。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指以下 股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者 合计持有上市公司 5%以上股份的股东)。 二、会议召开和出席情况 1、会议届次:2020年第二次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 3、会议主持人:董事长沈仁荣先生 4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期、时间: 现场会议召开时间:2020年11月2日(星期一)下午2:00。 网络投票时间: 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2020年11月2日(现 场股东大会召开当日)9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳交易 所互联网投票系统的具体时间为:2020年11月2日(现场股东大会召开当日)9:15 至2020年11月2日15:00期间的任意时间。 1 6、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体 股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复 投票,以第一次投票结果为准。 7、现场会议地点:浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号 公司会议室。 8、出席情况: 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计12人,代表股份57,622,209 股,占上市公司总股份的61.4094%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股 份57,621,109股,占上市公司总股份的61.4083%;根据深圳证券信息有限公司 提供的数据,通过网络投票的股东2人,代表股份1,100股,占上市公司总股份 的0.0012%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东共计 6 人,代表股份 623,412 股,占上市公 司总股份的 0.6644%。其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 622,312 股,占上市公司总股份的 0.6632%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 通过网络投票的中小股东 2 人, 代表股份 1,100 股,占上市 公司总股份的 0.0012%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。 三、会议审议表决情况 1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 2 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 (一)发行股票的种类和面值 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 (二)发行方式与发行时间 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 (三)认购对象及认购方式 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 3 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 (四)发行价格及定价原则 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 (五)发行数量 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 (六)限售期 4 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 (七)本次发行前公司滚存未分配利润的安排 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 (八)上市地点 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 5 (九)募集资金用途 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 (十)本次发行股东大会决议的有效期 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6 表决结果为通过。 4、审议《关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 5、审议《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议 案》 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 6、审议《公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 7 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 7、审议《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的议案》 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本 次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 9、审议《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回 报措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况: 8 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 10、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度 外部审计机构的议案》 总表决情况: 同意 57,621,109 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%;反对 1,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 622,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%;反对 1,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所律师对公司 2020 年第二次临时股东大会出具了法 律意见书并发表如下结论意见: 公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》; 2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 9 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 董事会 2020 年 11 月 3 日 10