证券代码：300652           证券简称：雷迪克          公告编号：2020-108
债券代码：123045           债券简称：雷迪转债



               杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                关于完成董事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 12
日召开了 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选
举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举沈仁荣先生、於彩君
女士、胡柏安先生、韩国庆女士为第三届董事会非独立董事；同意选举吴伟明先
生、许强先生、佟成生先生为第三届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事的任职资格和独立性在 2020 年第三次临时股东大会召开前已经深交所备案审
核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《杭州
雷迪克节能科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。
    公司第二届董事会独立董事马钧先生任期已届满，不再担任公司独立董事，
也不在公司担任其他职务。截至本公告日，马钧先生未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    在担任公司独立董事期间，马钧先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马钧先生在任职期间为公司及董事

                                     1
会所做的贡献表示衷心感谢！


   特此公告。


                                 杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                          董事会
                                              2020 年 11 月 13 日




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