证券代码：300652             证券简称：雷迪克        公告编号：2021-016
债券代码：123045             债券简称：雷迪转债



            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
         关于第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议的会议通知于2021年3月22日以电话通讯的方式发出。本次会议于2021年4
月1日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由
公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份
有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，公司拟使用总金额不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理。公司授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于选择
合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同
时授权公司财务部门具体实施相关事宜。
    该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可以滚动使用。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司
拟使用额度不超过人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理，以增加公司收
                                     1
益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资品种包括但不限于结构性存款、定
期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等符合法律
法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚
动使用。公司董事会授权董事长及公司管理层全权办理此次现金管理相关工作。
    该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可以滚动使用。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

   为满足公司及控股子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司杭州沃德汽
车部件制造有限公司、杭州大恩汽车传动系统有限公司、上海博明逊进出口有限
公司及浙江精峰汽车部件制造有限公司合计拟使用各商业银行综合授信额度，使
用额度不超过人民币 90,000 万元。
   本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不
限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关
业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
   在授信期内，该授信额度可以循环使用。公司董事会授权董事长或董事长指
定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件；
    该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，公司第三届董事会第二次会议的部分议案及公司第三届监事会第二
次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2021 年 4 月
19 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。



                                   2
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。



                             杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

                                         2021 年 4 月 2 日




                              3