雷迪克:第三届监事会第二次会议决议公告2021-04-02
证券代码:300652 证券简称:雷迪克 公告编号:2021-017
债券代码:123045 债券简称:雷迪转债
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
二次会议的会议通知于2021年3月22日以电话通讯的方式发出。本次会议于2021
年4月1日以现场结合通讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议
由公司监事会主席王立波先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科
技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议,会议通过了如下议案:
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次拟使用总金额不超过 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年 12 月修订)》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》
等有关法规及规范性文件规定,有利于提高募集资金的使用效率,在不影响募集
资金项目建设的情况下,合理利用部分募集资金进行现金管理,为公司及股东获
取更多的回报,不存在损害公司股东利益的情况。监事会一致同意该议案。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》
本次拟使用总金额不超过 40,000 万元自有资金进行现金管理的事项,符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引(2020 年 12 月修订)》及《公司章程》等相关
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规定,在不影响公司的正常业务开展的情况下,合理利用部分自有资金进行现金
管理,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司股东利益的情况。监事会
一致同意以上议案。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司本次拟新增融资额度,符合公司实际生产经营状况,不会增加公司潜在
经营风险,不存在损害公司及全体股东利益的的情形。我们一致同意本次议案。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 2 日
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