证券代码：300652           证券简称：雷迪克              公告编号：2021-033
债券代码：123045           债券简称：雷迪转债



            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
           关于 2021 年度日常关联交易预计公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    根据杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司杭州
沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“子公司”）2020 年度关联交易的实际
情况，并结合公司及子公司业务发展需要，预计公司及子公司 2021 年与关联单
位发生日常关联交易如下：公司及子公司拟从潇庐传动传动（杭州）有限公司（以
下简称“潇庐传动”）进行车加工等加工服务，预计全年车加工不含税交易总金
额不超过人民币 300 万元；公司及子公司拟从杭州正商汽车零部件制造有限公司
（以下简称“正商汽车”）采购冲压辅件，预计全年不含税交易总金额不超过人
民币 100 万元。
    《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》已经公司第三届董事会第
三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。关联董事沈仁荣先生、於彩君女
士回避表决，其余 5 名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事事前认可，
并对本次关联交易发表了独立意见。
     （二）预计日常关联交易类别和金额

    2021 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下：
                                                                      单元 ：万元
                                                                        同类交易
                                                     截至 2021 年 3
关联交易            关联交易              预计金额                     2020 年度发
           关联方              定价原则              月末已发生金
  类别                内容                （不含税）                     生金额
                                                     额（不含税）
                                                                       （不含税）

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接受劳务   潇庐传动    车加工    市场定价   300      27.24       130.36

向关联方
           正商汽车   采购组件   市场定价   100      20.17       87.11
采购商品

    二、关联方和关联关系介绍
    （一）潇庐智能传动（杭州）有限公司
    1、公司名称：潇庐智能传动（杭州）有限公司
    2、注册地址：浙江省杭州市萧山区新街街道同兴村
    3、法定代表人：於军
    4、注册资本：500 万人民币
    5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    6、经营范围：一般项目：汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；五金
产品零售；五金产品制造；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；轴
承销售；轴承制造；数控机床销售；数控机床制造；金属工具销售；金属工具制
造；机床功能部件及附件销售；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部
件销售；轴承、齿轮和传动部件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。
    7、关联关系：於彩君堂哥的儿子於军持股 100%的公司。
    8、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 3 月 31 日，潇庐传
动资产总额为 474.79 万元，净资产为-0.27 万元；2020 年 1-3 月主营业务收入
为 210.67 万元，净利润为-10.10 万元。
    9、履约能力分析：潇庐传动生产经营情况正常，具备履约能力，此项关联
交易系正常的生产经营所需。
    （二）杭州正商汽车零部件制造有限公司
    1、公司名称：杭州正商汽车零部件制造有限公司
    2、注册地址：萧山区宁围街道盈二村
    3、法定代表人：周国琴
    4、注册资本：50 万人民币
    5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    6、经营范围：制造、加工、销售：汽车零部件、机械及配件；其他无须审
批的合法项目。
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    7、关联关系：沈仁荣的表哥吕国芳任业务负责人的公司。
    8、最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2020 年 3 月 31 日，正商汽
车资产总额为 449.98 万元，净资产为 84.56 万元；2020 年 1-3 月主营业务收入
为 61.12 万元，净利润为 5.55 万元。
    9、履约能力分析：正商汽车生产经营情况正常，具备履约能力，此项关联
交易系正常的生产经营所需。
    三、关联交易主要内容
    （一）定价原则和依据
    公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联方
确定交易价格，定价公允合理，不存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响
的情形。
    （二）关联交易协议签署情况
    本次关联交易相关事项经公司 2020 年度股东大会审议通过后，公司将与关
联单位签订年度框架协议，协议将明确双方在有关采购、销售中须遵循的基本原
则，确定双方各自的权利义务关系，以及产品价格标准等相关事宜，有效期一年。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    上述关联交易均系公司日常经营性交易。
    上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不
存在给上市公司和股东利益造成重大不利影响的情形。
    公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交
易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联单位形成依
赖，不会影响公司的独立性。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事吴伟明先生、佟成生先生、许强先生事前认可上述关联交易议
案，同意将上述议案提交第三届董事会第三次会议审议。并发表以下独立意见：
    经审查，我们认为：认为公司 2021 年度预计日常性关联交易情况属于正常
经营范围的需要，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿的原则，不存在损
害公司和全体股东，特别是中小股东的情形。我们一致同意本次日常关联交易相
关事项，并同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》提交至 2020


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年度股东大会审议。
    六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：雷迪克 2021 年度日常关联交易预计符合公司的正
常经营活动需要，没有给公司及公司股东的利益造成重大不利影响；履行了必要
的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
保荐机构对雷迪克 2021 年度日常关联交易预计无异议。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《第三届监事会第三次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
    4、《国金证券股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2021
年度日常关联交易预计的核查意见》；
    5、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。




    特此公告。




                                  杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 26 日




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