雷迪克:关于修订公司部分管理制度的公告2021-04-26
证券代码:300652 证券简称:雷迪克 公告编号:2021-037
债券代码:123045 债券简称:雷迪转债
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日
召开第三届董事会第三次会议,逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的
议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则(2020年12月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,为深化规范运作,进一
步完善公司治理体系,公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下:
序号 制度名称 类型
1 《关联交易决策制度》 修订
2 《重大投资和交易决策制度》 修订
3 《对外担保管理制度》 修订
4 《股东大会议事规则》 修订
5 《独立董事工作制度》 修订
以上制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,以上各项制度尚需提
交至股东大会审议通过后生效。
公司章程对照表及相关制度全文,已于同日在巨潮资讯网披露。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
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