证券代码：300652           证券简称：雷迪克               公告编号：2021-037
债券代码：123045           债券简称：雷迪转债



            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
            关于修订公司部分管理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日
召开第三届董事会第三次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的
议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一
步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制度如下：

  序号                         制度名称                                 类型
    1                    《关联交易决策制度》                           修订
    2                 《重大投资和交易决策制度》                        修订
    3                    《对外担保管理制度》                           修订
    4                    《股东大会议事规则》                           修订
    5                    《独立董事工作制度》                           修订


    以上制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，以上各项制度尚需提
交至股东大会审议通过后生效。

    公司章程对照表及相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。
    特此公告。


                                   杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 26 日
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