证券代码：300652            证券简称：雷迪克           公告编号：2021-046
债券代码：123045            债券简称：雷迪转债



             杭州雷迪克节能科技股份有限公司
          关于修订并新增公司部分管理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日
召开第三届董事会第四次会议，逐项审议通过了《关于修订并新增公司部分管理
制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运
作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订。本次修订的主要制
度如下：

   序号                         制度名称                         类型
    1                 《内幕信息知情人登记管理制度》             修订
    2                      《信息披露管理制度》                  修订
    3                    《募集资金使用管理办法》                修订
    4                     《投资者关系管理制度》                 修订
    5                      《委托理财管理制度》                  修订
    6                     《董事会秘书工作规则》                 修订
    7                      《印章使用管理制度》                  修订
    8                       《子公司管理制度》                   修订
    9              《年报信息披露重大差错责任追究制度》          修订
            《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
    10                                                           修订
                                管理制度》
    11                       《证券投资制度》                    新增



                                    1
相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网披露。


特此公告。




                             杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 29 日




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