证券代码：300652             证券简称：雷迪克      公告编号：2021-043
债券代码：123045             债券简称：雷迪转债



            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
         关于第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议的会议通知于2021年4月17日以电话通讯的方式发出。本次会议于2021年4
月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由
公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份
有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

    《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关内容，供投资者查阅。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订并新增公司部分管理制度的议案》

    为进一步完善公司治理，公司拟新增并修订部分管理制度相关条款，相关制
度及逐项表决情况如下：
  （1）修订《内幕信息知情人登记管理制度》；
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）修订《信息披露管理制度》；
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）修订《募集资金使用管理办法》；
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 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （4）修订《投资者关系管理制度》；
 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （5）修订《委托理财管理制度》；
 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （6）修订《董事会秘书工作规则》；
 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （7）修订《印章使用管理制度》；
 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （8）修订《子公司管理制度》；
 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （9）修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （10）修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （11）新增《证券投资制度》；
 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   各制度全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



    一、 备查文件

   1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；




   特此公告。


                                   杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 29 日


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