雷迪克:第三届董事会第四次会议决议公告2021-04-29
证券代码:300652 证券简称:雷迪克 公告编号:2021-043
债券代码:123045 债券简称:雷迪转债
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四
次会议的会议通知于2021年4月17日以电话通讯的方式发出。本次会议于2021年4
月28日以现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由
公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份
有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议,会议通过了如下议案:
1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的相关内容,供投资者查阅。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订并新增公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司治理,公司拟新增并修订部分管理制度相关条款,相关制
度及逐项表决情况如下:
(1)修订《内幕信息知情人登记管理制度》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)修订《信息披露管理制度》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)修订《募集资金使用管理办法》;
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表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)修订《投资者关系管理制度》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)修订《委托理财管理制度》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)修订《董事会秘书工作规则》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(7)修订《印章使用管理制度》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(8)修订《子公司管理制度》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(9)修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(10)修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(11)新增《证券投资制度》;
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
各制度全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
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一、 备查文件
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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