证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2021-049
债券代码：123045 债券简称：雷迪转债
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2020年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长沈仁荣
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午2:00。
网络投票时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月17日（现
场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳交易
所互联网投票系统的具体时间为：2021年5月17日（现场股东大会召开当日）9:15
至2021年5月17日15:00期间的任意时间。
1
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复
投票，以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号
公司会议室。
8、出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 57,300,849
股，占上市公司总股份的 60.9064%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股
份 57,278,849 股，占上市公司总股份的 60.8831％；根据深圳证券信息有限公
司提供的数据，通过网络投票的股东 2 人，代表股份 22,000 股，占上市公司总
股份的 0.0234％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 302,052 股，占上市公司总股份
的 0.3211％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 280,052 股，占上市
公司总股份的 0.2977％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据， 通过网络投
票的股东 2 人，代表股份 22,000 股，占上市公司总股份的 0.0234％。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师列席了
会议。
三、会议审议表决情况
1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
2
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
3、审议《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
3
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
6、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意 2,218,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0182％；反对 22,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9818％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。关联股东回避表决，
不计入本议案有效表决权股份数。
其中，关联股东北京科坚控股有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、北
京思泉企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君、於国海、倪水庆对此议案回避表决，
回避表决股份数 55,060,123 股。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 22,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
7、审议《关于 2021 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
4
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
8、审议《关于 2021 年度独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
9、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上
5
通过，表决结果为通过。
10、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
11、审议《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
6
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
14、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,278,849 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9616％；反对
22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 280,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7165％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2835％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师对公司 2020 年年度股东大会出具了法律意见
书并发表如下结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
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五、备查文件
1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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