雷迪克：董事会决议公告2021-08-30
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2021-066
债券代码：123045 债券简称：雷迪转债
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第五次会议于 2021 年 8 月 27 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路
89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2021 年 8
月 17 日以电话通讯方式发出。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书
列席本次会议。
4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见中国证券监
督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
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2021 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
3、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经董事投票表决，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公
告编号：2021-068）。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
公司于 2021 年 4 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
杭州雷迪克节能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]1345 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
在本次向特定对象发行过程中，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化
竞价情况，以“价格优先、申购金额优先、时间优先”原则，协商确定本次向特
定对象发行股票的发行对象、发行价格和发行数量。如按照竞价程序簿记建档后
确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长
与保荐机构（主承销商）协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建
档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行
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股票数量的 70%。经董事投票表决，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票
相关授权的议案》。
表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
三、 备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
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