证券代码：300652             证券简称：雷迪克       公告编号：2021-082
债券代码：123045             债券简称：雷迪转债



               杭州雷迪克节能科技股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况
   1、 杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议于2021年10月25日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
   2、 本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于2021年10
月15日以电话通讯方式发出。
   3、 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列
席本次会议。
   4、 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

   同意将《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》刊登于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
   1、第三届董事会第七次会议决议。

                                     1
特此公告。




             杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

                       2021 年 10 月 26 日




               2