证券代码：300652           证券简称：雷迪克              公告编号：2022-035
债券代码：123045           债券简称：雷迪转债



            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
       关于第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议的会议通知于2022年4月23日以电话通讯的方式发出。本次会议于2022
年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会
议由公司董事长沈仁荣先生主持。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技
股份有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文刊登于中
国证监会指定的创业板上市公司信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关内容，供投资者查阅。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    一、 备查文件

    1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；


    特此公告。


                                   杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 29 日
                                    1